证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-027 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行股票，现 就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况相关情况，公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况 最近五年，公司不存在被证券监督管理部门和深交所采取监管措施的情况。 在未来日常经营中，公司将在证券监督管理部门和深交所的监管和指导下，继续严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，加强规范运作， 促进公司持续、稳定、健康发展。 长缆科技集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 20 日 特此公告。 长缆科技集团股份有限 ...

长缆科技集团股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利 润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定 了《长缆科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"《股东分红回报规划》"或"本规划"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续 发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、 现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性 安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划原则 1、公司《股东分红回报规划》应严格执行《公司章程》所规定的利润分配 政策。 2、公司《股东分红回报规划》应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-025 长缆科技集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的 要求，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"长缆科技"或"公司"）就本次 向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析， 结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出 了承诺，具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2025 年 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆科技集团股份有限公司董事会现就徐阳提名为长缆科技集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

长缆科技集团股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人徐阳作为长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长缆科技集团股份有限公司董事会提名为长缆科技 集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详 ...

股票简称：长缆科技 股票代码：002879 长缆科技集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二五年六月 1 一、本次募集资金使用计划 公司拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集 资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情 况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、投资项目基本情况 （一）高压超高压电缆附件产能扩充及其他电力设备产业技术改造项目 1、项目基本情况 本项目拟通过利用先进技术、购置先进生产设备等方式扩充高压及超高压电 缆附件的生产能力并对公司现有部分产线进行升级改造，从而提高公司的市场竞 争力。 本项目实施地点位于公司现有厂区内，具体位于长沙高新开发区麓谷工 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-023 长缆科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开了 公司第五届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 06 月 20 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话等方式已于 2025 年 06 月 17 日向各监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 本次会议由夏岚女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-022 长缆科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，监事会认 为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

6、《长缆科技集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关文件的规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，充分考虑了公司的 可持续发展，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利； 7、根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司就本次向特定对象发行 股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，且 公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对此作出了承诺。我们认 为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分 保护公司股东特别是中小股东的利益； 8、公司本次向特定对象发行股票事项有利于公司在生产效率、生产成本、 产品质量等方面形成与竞争对手的差异化优势，深化在整个电缆附件及配套产品 领域的产业布局，增强公司在下游领域的服务覆盖能力，从而有利于提升上市公 司抗风险能力、持续盈利能力和综合竞争力，以保障全体股东的利益； 长缆科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象 发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-021 长缆科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以直接送达、 电话等方式于 2025 年 6 月 17 日向各位董事发出。本次会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查，董事会认 为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通 ...