长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就陈共荣提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

长缆电工科技股份有限公司 4、我们同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的独立意见 公司董事、监事和高级管理薪酬管理制度符合公司所处的行业以及地区的薪 酬水平，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分调动了公司董事、监 事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进了公司 健康、稳定和持续发展。经营业绩考核和薪酬发放程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、部门规章、规范文件和《公司章程》、《薪酬与考核委 员会工作细则》等公司相关制度规定。 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本着 实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十八次会 议审议的选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事、制定《董事、监事及高 级管理人员薪酬管理制度》及拟变更公司名称事项发表独立意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-036 长缆电工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议审议情况 本次会议由董事长俞涛先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，公司董事会同意提名俞正元先生、俞涛先 生、谢仕林先生、罗兵先生、李绍斌先生、黄平先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。 公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 ...

长缆电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 长缆电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《长缆电工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"、《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律、法规和 有关规范性文件的规定和要求，独立公正地履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-038 长缆电工科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于拟变更公司名称、经营范围并修 订《公司章程》的议案，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更公司名称情况 （一）拟变更公司名称概况 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 长缆电工科技股份有限公司 | 长缆科技集团股份有限公司 | | 英文全称 | CHANG LAN ELECTRIC TECHNOLOGY | CHANG LAN TECHNOLOGY GROUP | | | CO.,LTD. | CO.,LTD. | | 证券简称 | 长缆科技（不变） | | | 证券代码 | 002879（不变） | | | 修改前 | 修改 ...

声明与承诺 声明人阎孟昆作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 长缆电工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 公司接待人员姓名 黄 平（董事、董事会秘书、财务负责人） 参与单位名称及 华夏基金 陈凌飞 人员姓名 中信证券 田 鹏 时间 2023年11月03日10:00-11:00 地点 公司会议室 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况、发展历程及财务情况等 二、投资者主要问题： 1、公司第三季度业绩情况如何？ 本年度年初至第三季度报告期末，公司营业收入为 701,653,467.83 元，比上年同期增长 4.88%。归属于上市公司 股东的净利润32,894,564.01元，比上年同期增长33.87%。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥248,416,498.27, representing a 10.10% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,017,575.93, a significant increase of 1,795.14% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,396,497.88, up 337.25% from the previous year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥701,653,467.83, an increase of 4.5% compared to ¥669,011,170.37 in the previous period[19] - Net profit for the period was ¥32,894,564.01, representing a 33.8% increase from ¥24,572,559.05 in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.17, compared to ¥0.13 in the previous period, indicating a 30.8% increase[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥32,894,564.01, compared to ¥24,572,559.05 in the previous year, showing a growth of 33.8%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,233,812,534.22, reflecting a 0.63% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,599,682,963.28, a decrease from ¥1,647,757,913.04 at the beginning of the year[16] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,233,812,534.22, slightly up from ¥2,219,758,361.24[17] - Total current liabilities decreased to ¥480,230,217.75 from ¥500,668,968.33[17] - Non-current liabilities decreased to ¥27,757,304.80 from ¥33,578,422.73[17] - Total liabilities decreased slightly to ¥507,987,522.55 from ¥534,247,391.06, indicating a reduction of approximately 4.7%[18] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥1,725,825,011.67, up from ¥1,685,510,970.18, reflecting a growth of 2.4%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥56,310,642.67, a 204.08% increase compared to the same period last year[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥56,310,642.67, a significant recovery from a net outflow of ¥54,102,158.22 in the prior period[21] - The net cash outflow from investment activities was ¥19,935,082.46, indicating a reduction in investment in fundraising projects[11] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was -19,935,082.46, compared to -511,452,344.40 in the same period last year[22] - The total cash inflow from investment activities was 201,345,926.02, while the cash outflow was 221,281,008.48, resulting in a net cash flow deficit[22] - The net cash flow from financing activities was -30,562,560.39, compared to a positive cash flow of 14,994,855.80 in Q3 2022[22] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 623,871,209.49, a decrease from 243,444,980.63 in the previous year[22] - The company received 58,650,435.00 in cash related to financing activities during the quarter[22] - The company paid out 28,966,146.00 in cash for dividends, profits, or interest during Q3 2023[22] - The total cash inflow from financing activities was 58,650,435.00, while the total cash outflow was 30,562,560.39[22] - The company reported a cash net increase of 5,812,999.82 for the quarter, contrasting with a decrease of 550,559,646.82 in the previous year[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,719[13] - The largest shareholder holds 35.47% of shares, totaling 68,498,834 shares, with 20,770,000 shares pledged[13] Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[15] - Research and development expenses increased to ¥51,805,710.94, up from ¥46,459,271.96, marking an increase of 11.9%[19] Other Information - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose by 78.69% due to the transfer of construction projects into fixed assets[10] - The company’s investment income decreased by 61.24% to ¥1,265,496.49, primarily due to reduced income from financial investments[10] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[23] - The company has adopted new accounting standards starting from 2023, affecting the financial statements[23] - There is no indication of any mergers or acquisitions in the current reporting period[15]

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-035 长缆电工科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs. p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流， 活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司将就公司治理、发展战略、 经营状况等问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 长缆电工科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-033 一、募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）采 用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股， 发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。 根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公 司募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： | 序号 | 项目 | 募投总额（万元） | 拟使用募投资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 500kV 及以下交直流 电缆附件扩产能项目 | 45,738.13 | 45,738.13 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,599.24 | 6,599.24 | | 3 ...