证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-042 （二）审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 第五届董事会各专门委员会的人员组成具体如下： 长缆电工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 11 日向各位董事发出。本次会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经全体董事共同推举，本次会议由董事俞涛先生主持，公司监事、高管列席 了会议。经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举俞涛先生为第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致（简 历见附件）。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 长缆电工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 公司接待人员姓名 黄 平（董事、董事会秘书、财务负责人） 华夏基金 黄宗贤 国泰基金 初佳慧 参与单位名称及 平安基金 杨蓓斯 人员姓名 国联基金 卢俊有 广发证券 黄思悦、高翔、陈昕 时间 2023年12月06日11:00-12:00 地点 公司会议室 形式 现场会议 一、介绍公司基本情况、发展历程及财务情况等 二、投资者主要问题： 1、公司优势体现在哪些方面？ 公司在具备“技术优势”、“资金优势”、“营销渠道优 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-039 长缆电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议，会议决议于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： ②通过深圳证券交易所系统进行网络投票：2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就阎孟昆提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人长缆电工科技股份有限公司董事会现就蚁泽沛提名为长缆电工科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

长缆电工科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）实际收入水平与公司效益、经营规模、工作能力等相结合，同时与市 场价值规律符合，激励与约束并重。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事及高级管理人员进 行薪酬考核工作。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括： 公司董事长、董事、监事及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）按劳分配及责、权、利统一原则； 第三章 薪酬 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人陈共荣作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请 ...

长缆科技集团股份有限公司章程 2023 年 11 月 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长缆科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 ...

长缆电工科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺 声明人蚁泽沛作为长缆电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人长缆电工科技股份有限公司董事会提名为长缆电 工科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长缆电工科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2023-037 长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 24 日向各监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会同意提名夏岚女士、唐华利女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 三年。候选人简历见附件。 表决结果如下： （1）选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事：有效表决票 3 票，同 意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...