金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 广东深圳 2024 年 01 月 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 1 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 2 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 2 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 4 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 4 | | 第七章 | 有关人员的责任 5 | | 第八章 | 附 则 5 | 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性 文件及《金龙羽集团股份有限公司章 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-005 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：第三届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十二次（临时）会议于2024年1月8日作出决议召开2024年第一次临时股东大 会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年1月24日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 1月24日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年1月24日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁海芳作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名丁海芳为金龙羽集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙羽 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-001 金龙羽集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 拟进行换届选举。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 5 日以现场方式在惠州市博罗县 罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开。 经与会职工代表讨论和表决，一致决定选举纪桂歆先生为公司第四届监事会 职工代表监事（简历详见附件），任期三年，与第四届监事会相同，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事 会。 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 9 日 附件： 纪桂歆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于湖北省工业职业技术 学院，专科学历，计算机应用与技术专业。2006 年加入公司，现任网络部主管，2017 年 12 月起担任公司职工代表监事。 ...

金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东深圳 2024年01月 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 4 | | 第五章 | 监督 5 | | 第六章 | 附则 6 | 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《金龙羽集团股份有限公 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 广东深圳 2024年01月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 1 | | 第三章 | 职责与履职 | 4 | | 第四章 | 履职保障 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2023-071 金龙羽集团股份有限公司 关于《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》的进 展情况暨子公司签订《协议权益份额转让协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议在下列条件全部满足后生效：（1）本协议由各方签署；（2）丙 方（李新禄）与甲方（惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司）签署的劳务协议 或相关文件终止，且各方确认无争议。 2.本协议的执行会增加公司本年度及以后年度的支出，对净利润有一定的 影响，但不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。 3.转让协议涉及专利过户、第三方沟通等事项，可能存在无法如期完成过 户或与第三方沟通未达预期而影响本协议正常履行的风险。请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市金龙羽 电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"）与重庆锦添翼新能源科技有 限公司（以下简称"锦添翼"）于 2021 年 8 月 6 日签订了《关于共同开发固态 电池相关技术及产业化的框架协议》（ ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-070 金龙羽集团股份有限公司 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 郑凤兰 | 集中竞价 | 2023 6 | 年 | 月 | 20 | 日 | 15.74 | 1,979,000 | 0.46 | | | 交易 | -2023 | 年 | 11 | 月 7 | 日 | | | | 郑凤兰女士所持本公司股份为公司首发上市前已发行股份，减持的价格区间 为 15 元/股-16.66 元/股。 郑凤兰女士及其一致行动人自前次（2023 年 7 月 4 日）披露权益变动后， 累计减持公司股份 1,317,100 股，占公司总股本的 0.30%。 股东名 称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-069 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 具体情况 ...