证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-033 一、关联交易概述 1、为优化原材料护套料的成本及性能，金龙羽集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永 翔腾化学有限公司（以下简称"永翔腾"）收购生产护套料的两条生产线及相关 配套设备和原材料一批，合计交易金额为 579.70 万元（含税）。 金龙羽集团股份有限公司 关于子公司收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有永翔腾 80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股 东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，永翔腾为公司 关联法人，本次收购事项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联 交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司独 立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。 4、本次关联交易在公司董 ...

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2024 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和评估分析，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本期资产减值损失情况 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | -61,583.21 | | 存货跌价损失 | -2,711,168.26 | | 合同资产减值损失 | 2,649,585.05 | | 2.信用减值损失 | -52,351,243.05 | | 应收票据坏账损失 | -138,103.20 | | 应收账款坏账损失 | -52,167,628.95 | | 其他应收款坏账损失 | -45,510.90 | | 合计 | -52,412,826.26 | 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-0 ...

金龙羽集团股份有限公司 报告组成部分： 三、有关事项的说明。 一、2024 年度经营业绩及相关指标： （一）金龙羽集团股份有限公司 2024 年度经营业绩已经中国注册会计师审核，现 将经审核后的财务会计报表公布如下： 一、2024 年本公司的经营业绩及相关指标； 二、净资产及股本变动情况； 1、合并资产负债表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 910,809,564.73 587,537,651.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,102,400.50 58,188,410.00 衍生金融资产 应收票据 341,076,242.53 305,077,006.64 应收账款 1,223,367,803.48 1,117,330,633.59 应收款项融资 预付款项 36,899,381.90 11,704,652.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,208,751.99 18,535,582.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 643,233,771.34 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 金龙羽集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-030 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，进行套 期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu，预计动用的交易保证金 最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元。 2.公司第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议审议通 过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事会决策权限 内，无须提交公司股东大会审议。 3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险， 但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要原材料为大 宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料价格波动风险，公司及 子公司继续开展套期保值业务具有必要性。近三年公司均开展套期保值业务并 取得一定的 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务、内控审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审 亚太 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是亚太中汇会计师事务所有限公司 2009 年接收中审会计师事务所有限公司北京总所及上海分所、广东分所、湖北 分所专业人员和业务后，将亚太中汇会计师事务所有限公司名称变更为中审亚太 会计师事务所有限公司，并于 2013 年 1 月 18 日由中审亚太会计师事务所有限公 司改制而来。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206， 首席合伙人王增明。 截至 2024 年末，中审亚太共有合伙人 93 人，共有注册会计师 482 人，其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 1．股东大会届次：2024年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2025-023 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（定 期）会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道 五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人（其中，委托 出席的董事 1 名，因行程冲突原因，独立董事吴爽先生委托独立董事丁海芳女 士出席会议并代为行使表决权。通讯方式出席的董事 1 名，独立董事彭松先生 以通讯表决方式出席会议），列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑有水、主管会计工作负责人赵雯亮及会计机构负责人（会 计主管人员）赵雯亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 吴爽 | 独立董事 | 行程冲突 | 丁海芳 | 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风 险等， ...