本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 22 日 收到公司董事会秘书、副总经理吉杏丹女士的书面辞职报告，吉杏丹女士因个人 原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。吉杏丹女士辞职后，不再担任公 司及控股子公司的任何职务。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-044 金龙羽集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 传真：0755-28475155 2025 年 4 月 23 日 电子邮箱：zqb@szjly.com 联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 截至本公告披露日，吉杏丹女士持有公司股份 28 万股，占公司总股本的 0.06%。吉杏丹女士承诺：不再担任公司董事会秘书、副总经理后半年内，不转 让持有的公司股份。本次辞职后，吉杏丹女士将继续遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日上午以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，应 参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，会 议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。会议决议如下： 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-041 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》；同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 金龙羽集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 23 日 经审核公司 2025 年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-040 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》编制了 2025 年第一季度报告。 本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 （临时）会议于 2025 年 4 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议 人员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 202 ...

金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-042 金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 898,529,180.99 | 685,170,118.67 | 31.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"）于 2021 年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021年8月4日作出的《中标通知书》， 确认中标南方电网物资有限公司 2021 年 110kV 交流电力电缆、低压交流电力电 缆（阻燃型）、10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目（以 下简称"2021 年下属子公司中标项目"），按中标比例预估中标金额合计为 29,371.21 万元。 公司下属子公司电缆实业于 2022 年 8 月 15 日收到南方电网物资有限公司于 2022 年 8 月 15 日作出的《中标通知书》，确认中标南 ...

近日，金龙羽（维权）（002882.SZ）发布多条公告，除惯常的年报相关信息外，公司还公布一则重磅消息：计划投资12亿元建设固态电池关键材料量产线 项目，建设周期预计12个月，不超过3年。 金龙羽是近年跨界固态电池领域的热门概念股之一，这项投资计划虽然尚停留在竞拍拿地的初级阶段，但"真金白银"的投资决心和明晰的量产预期，使外界 对其固态电池产业化的想象空间进一步打开。 在2024年营收、归母净利润继续闷头下滑之际，公司发布年报后首个交易日股价强势上涨1.97%，近期公司在同花顺的市场人气排名也从2000多名直线飙升 至最高317名。 需要注意的是，2023年以来，固态电池概念带动公司股价多轮波动，短期暴涨频现，期间实控人家族和高管接连减持引发争议，就在今年2月末，实控人家 族成员仍有减持计划，目前处于减持期。 | 年度 | 归母净利润(万元) | 现金分红总额 | | --- | --- | --- | | 2024-12-31 | 14,013.54 | 12,9 | | 2023-12-31 | 16,320.53 | 8.6 | | 2022-12-31 | 22,186.73 | 8.6 | | 20 ...

金龙羽集团股份有限公司 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

金龙羽集团股份有限公司 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-026 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 129,870,000 | | 86,580,000 | 86,580,000 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 净利润（元） | | | | | | 合并报表本年度末累计 | | | | | | 未分配利润（元） | | | | | | 母公司报表本年度末累 | | | | | | 计未分配利润（元） | | | | | | 上市是否满三个 | | | | | | | | 是 | | | | 完整会计年度 | | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | | | | 现金分红总额（元） | | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | | | | 回购注销总额（元） | | | | | | 最近三个会计年度平均 | | | | | ...

金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年 票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理 ...