Group 1 - The resignation of Vice General Manager Feng Bo due to health reasons has been accepted, effective immediately upon delivery of his resignation letter to the board [2][3] - Feng Bo holds 225,000 shares, accounting for 0.052% of the company's total share capital, and has committed not to transfer his shares within six months after his resignation [2] - The company expresses gratitude for Feng Bo's contributions during his tenure, stating that his departure will not affect normal operations [2] Group 2 - The company's board of directors held a temporary meeting on November 19, 2025, to discuss various resolutions, with all members present [5] - The board approved the election of two independent director candidates, Guo Shaoming and Ni Jieyun, to fill vacancies left by resignations [6] - The board also approved an increase in the independent director's allowance from 80,000 yuan to 150,000 yuan per year, pending shareholder approval [8] Group 3 - The board proposed amendments to the company's articles of association, including the elimination of the supervisory board, with its functions to be assumed by the audit committee [11][12] - The board approved several governance system revisions, including the independent director working rules and fundraising management system [14] - The board decided to increase the external guarantee limit for 2025 from 100 million yuan to 160 million yuan due to increased sales in the cable business [16][27] Group 4 - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders on December 8, 2025, to vote on the proposed resolutions [39][40] - The meeting will include provisions for both on-site and online voting, with specific timeframes outlined for participation [41][42] - Shareholders must register for the meeting by December 5, 2025, and can delegate representatives to vote on their behalf [48][49]

Core Points - The company Jinlongyu announced the resignation of its Vice General Manager, Mr. Feng Bo, due to health reasons [2] - Mr. Feng's resignation is effective immediately upon delivery of his resignation report to the board of directors [2] - Despite resigning from his position, Mr. Feng will continue to serve in a supervisory role at the company's subsidiary, Huizhou Jinlongyu Cable Industrial Development Co., Ltd. [2] - Mr. Feng's original term was set from January 24, 2024, to January 23, 2027 [2]

Core Viewpoint - Jinlongyu Group Co., Ltd. is revising its Articles of Association to enhance corporate governance, shareholder rights, and the responsibilities of controlling shareholders, with significant changes including the removal of the supervisory board section and the strengthening of shareholder protection mechanisms [1][2][4]. Corporate Governance Structure Major Adjustments - The supervisory board section has been entirely removed, with its functions being transferred to the audit committee and the board of directors. This change emphasizes the role of the board and its specialized committees in governance [2]. - The audit committee must have a majority of independent directors, including at least one accounting professional, to ensure the independence and professionalism of the oversight function [2]. Legal Representative Management Mechanism Improvement - The revised Articles clarify that the chairman serves as the legal representative, and upon resignation, must be replaced within 30 days to avoid operational disruptions [3]. Shareholder Rights Protection Enhancement - Expanded rights for shareholders include the ability to access accounting books and vouchers, enhancing their knowledge of company operations [4]. - New provisions define scenarios where board and shareholder resolutions may be deemed invalid, creating a comprehensive framework for resolution effectiveness [4]. - A mechanism for shareholder representative lawsuits is established, allowing shareholders holding over 1% of shares for at least 180 days to request the audit committee to initiate legal action against directors or senior management for harming company interests [4]. Strengthening Controlling Shareholder Obligations - New restrictions require controlling shareholders to maintain company control and operational stability when pledging shares, mitigating governance risks [5]. - Prohibitions against the misuse of control rights are established, preventing controlling shareholders from harming the company or other shareholders through related transactions or other means [5]. Board of Directors Authority and Decision-Making Process Optimization - The revised Articles specify the authority for approving related party transactions, with the chairman allowed to approve transactions below 300,000 yuan with related individuals and those below 0.5% of the latest audited net assets with related entities [6]. - The responsibilities of specialized committees are detailed, ensuring independent directors hold a majority in the nomination and remuneration committees to maintain decision-making independence [7]. Subsequent Procedures - The proposed amendments require approval at the shareholders' meeting before taking effect, with the full text of the revised Articles to be disclosed on the official information platform [8][9].

金龙羽集团股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合金龙羽集团股份有限公司（以下简 称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章 程>的议案》已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，该议案尚 需公司股东大会审议通过后方生效。本次《公司章程》具体修订内容对照情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容： | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"修订为"股东会"，"制订"修订为"制 | | | 定"，"或"修订为"或者"，"公司章程"修订为"本章程"，"合并"修订为"合 | | | 计"，"本公司"修订为"公司"，"监事会"修订为"审计委员会"，删除"监事"、 | | | "监事会"的表述。前述修订因所涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前 | | | 述修订，不再逐条列示。 | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如章节名称、条款编号、标点符号调整、 | | | 添加千分号等也不再逐条列示。 | | | 第一条 为 ...

金龙羽集团股份有限公司 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日收到公司副总经理冯波先生的书面辞职报告，冯波先生因身体原因申请辞去公 司副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，冯波先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。离任后，冯波先生仍在公司子公司 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职。冯波先生原定的任职期间为 2024 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日。 截至本公告披露日，冯波先生持有公司股份 22.5 万股，占公司总股本的 0.052%。冯波先生承诺：不再担任公司副总经理后半年内，不转让持有的公司股 份。本次离任后，冯波先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定。 冯波先生的离任不会影响公司的正常经营。冯波先生 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名郭少明为金龙羽集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙 羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证 ...

Group 1 - The company Jinlongyu announced the resignation of its Vice President Feng Bo due to health reasons, effective immediately upon receipt of the resignation letter by the board [1] - Jinlongyu's revenue composition for the first half of 2025 shows that 91.28% comes from civil and engineering sectors, 5.77% from foreign trade, 2.0% from power supply systems, and 0.95% from other businesses [1] - As of the report, Jinlongyu's market capitalization stands at 13.3 billion yuan [1]

金龙羽集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 金龙羽集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

金龙羽集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 金龙羽集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；投资部为公司管理投资事项的职能部 门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程 的宏观监控。 第二章 决策范围 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《金龙羽集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括：签订购买或者销售产品、 提供或者接受服务有关的合同等与日常经营管理有关的事项、购买或者出售资产 （不含原材料、燃料和动 ...

金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审 计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前 ...