金龙羽集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《金龙羽集团股份有限公司章程》 ( 以下 简称"公司章程" )等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30％及以上，应当采用累积投票制。 金龙羽集团股份有限公司 累积投票制实施细则 股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施 细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 ...

金龙羽集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 第 1 页 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 知 . 40 | | 第二节 公 告 41 | | 第九章 合并、分立 ...

第一章 总 则 第一条 为保证金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 3、本条第（二）项所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组 ...

金龙羽集团股份有限公司 募集资金管理制度 金龙羽集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规和规 范性文件的规定及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用 途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、 信息披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会 计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性 文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司融资 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离任管理。 第二章 离任程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应当向董事会提交书面辞职报告，董事会收到辞 职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任 导致公司董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞任导致董事会或者专 门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞任的董事应当继续履行职责至新任董事 产生之日。 金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员离 任管理制度 金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离任管理 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人倪洁云作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名倪洁云为金龙羽集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙 羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...