中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 报 AUDIT REPORT 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 审计报告 中审亚太审字(2025)001342 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 China Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants III 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001343 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)001344 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金龙羽公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 金龙羽集团股 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，欣灵电 气股份有限公司独立董事，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务 所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。2020 年 1 月 至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018 年 5 月 至 2024 年 4 月任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 今任协创数据技术股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任顺科智连技术股 份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任深圳市墨库新材料集团股份有限公司 独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （丁海芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-032 金龙羽集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易类 别 关联 人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人租 赁房屋 金和 成 承租房屋 市场定价 不超过 168.65 万元 42.16 万元 84.32 万元 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关 联 人 关联 交易 内容 实际 发生 金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期及索引 向关联 人采购 原材料 永 翔 腾 聚烯 烃护 套 料、 填充 绳 696.5 4 万 元 不超 过 3,000 万元 32.33% -76.78% 2024 年 4 月 13 日公 告编号 2024-032 号、 2024 年 8 月 23 日公 告编号 2024-058 号披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、审批程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理 财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无 须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围 内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、风险水平为较低级 别的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固 定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-031 金龙羽集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营 需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称 "电缆实业"）提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元。担保范围包 括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。 担保方式包括但不限于连带责任保证等。 上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审 议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营 需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和 文件，公司财务部办理相关担保手续。 二、2025 年度担保额度预计 单位：万元 | ...