Group 1 - The company Jinlongyu announced the resignation of its Vice President Feng Bo due to health reasons, effective immediately upon receipt of the resignation letter by the board [1] - Jinlongyu's revenue composition for the first half of 2025 shows that 91.28% comes from civil and engineering sectors, 5.77% from foreign trade, 2.0% from power supply systems, and 0.95% from other businesses [1] - As of the report, Jinlongyu's market capitalization stands at 13.3 billion yuan [1]

金龙羽集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程第四十九条规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 金龙羽集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

金龙羽集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 金龙羽集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；投资部为公司管理投资事项的职能部 门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程 的宏观监控。 第二章 决策范围 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《金龙羽集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括：签订购买或者销售产品、 提供或者接受服务有关的合同等与日常经营管理有关的事项、购买或者出售资产 （不含原材料、燃料和动 ...

金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金龙羽集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审 计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前 ...

金龙羽集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《金龙羽集团股份有限公司章程》 ( 以下 简称"公司章程" )等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 应当向股东公告董事候选人的简历和基本情况。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，如公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30％及以上，应当采用累积投票制。 金龙羽集团股份有限公司 累积投票制实施细则 股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施 细则的相关规定。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 ...

金龙羽集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 第 1 页 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 30 | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 知 . 40 | | 第二节 公 告 41 | | 第九章 合并、分立 ...

第一章 总 则 第一条 为保证金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 金龙羽集团股份有限公司 关联交易管理制度 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）公司的关联法人（或者其他组织）是指： 3、本条第（二）项所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组 ...

金龙羽集团股份有限公司 募集资金管理制度 金龙羽集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规和规 范性文件的规定及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用 途、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、 信息披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 金龙羽集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确金龙羽集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名会 计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 金龙羽集团股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性 文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司融资 ...