证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-092 金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-088 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 （临时）会议于 2025 年 12 月 25 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 20 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的 议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 为满足惠东材料项目建设资金需求，顺利推进建设工作，孙公司金龙羽新 能源（惠东）有限公司拟向银行申请项目贷款，总额度不超过 8.5 亿元人民币， 期限不超过 10 年，贷款专项用于惠东材料项目的开发建设（包含工程建设、设 备购置、铺底流动资金等项目建设必要开支），并以其名下自有资产进行抵押 担保。同时，公司、公司实际控制人郑有水先生为项目贷款提供连带责任保证， 控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Jinlongyu's subsidiary, Jinlongyu New Energy (Huidong) Co., Ltd., has received approval for its solid-state battery materials project, with a total investment of 1.201 billion yuan [1] - The "A-share Green Report" project aims to enhance transparency in environmental information of listed companies, utilizing authoritative environmental regulatory data from 31 provinces and 337 cities [1] - The latest A-share Green Weekly Report indicated that nine listed companies have recently exposed environmental risks [1] Group 2 - Jinlongyu's main business segments include civil and engineering, foreign trade, power supply systems, and other businesses, contributing to revenue proportions of 91.28%, 5.77%, 2.0%, and 0.95% respectively [3] - The company's market capitalization is 12.792 billion yuan, with projected revenues of 3.932 billion yuan for 2023, 3.675 billion yuan for 2024, and 3.733 billion yuan for the first three quarters of 2025 [4] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 163 million yuan in 2023, 140 million yuan in 2024, and 105 million yuan in the first three quarters of 2025 [4]

Core Viewpoint - Jinlongyu's stock price has experienced significant fluctuations, with a year-to-date increase of 86.12%, but recent declines in the short term indicate potential volatility in investor sentiment [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of December 18, Jinlongyu's stock price was 29.37 yuan per share, with a market capitalization of 12.714 billion yuan [1]. - The stock has seen a decline of 4.11% over the last five trading days, 5.29% over the last 20 days, and 11.85% over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "龙虎榜" (a stock trading list) 11 times this year, with the most recent appearance on September 4, where it recorded a net buy of 252 million yuan [1]. Group 2: Company Overview - Jinlongyu Group Co., Ltd. was established on April 12, 1996, and went public on July 17, 2017. Its main business includes the production of wires and cables, PVC pipes, and related technical consulting [2]. - The revenue composition of the company includes special cables (62.79%), ordinary wires (20.46%), special wires (14.29%), ordinary cables (1.50%), and others (0.95%) [2]. - As of September 30, the number of shareholders was 60,900, a decrease of 34.29% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 52.18% [2]. Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jinlongyu achieved a revenue of 3.733 billion yuan, representing a year-on-year growth of 41.34%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 17.00% to 105 million yuan [2]. - The company has distributed a total of 757 million yuan in dividends since its A-share listing, with 303 million yuan distributed over the past three years [3]. Group 4: Shareholder Information - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the sixth-largest circulating shareholder, increasing its holdings by 1.1757 million shares to 1.8751 million shares [3]. - China National Energy Strategy Mixed Fund (398021) entered as a new shareholder, holding 497,100 shares [3].

2025年1至6月份，金龙羽的营业收入构成为：民用及工程占比91.28%，外贸占比5.77%，供电系统占比 2.0%，其他业务占比0.95%。 截至发稿，金龙羽市值为137亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，金龙羽（SZ 002882，收盘价：31.59元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第十七次 董事会临时会议于2025年12月8日在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A21楼会议室 召开。会议审议了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》等文件。 （记者 王晓波） ...

金龙羽集团股份有限公司 信息披露管理制度 金龙羽集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息及 证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度所称信息披露义务人，包括以下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进 一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所指薪酬政策与方案、考核人员范围：董事是指在公司领取 薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程 师、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...

金龙羽集团股份有限公司 投资者 关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度 重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 金龙羽集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《金龙羽集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 金龙羽集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所指董事和高级管 理人员按相关法律法规及公司章程相关规定确定。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第一章 总 则 第一条 为加强对金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性 文件，以及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 (召集人)一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 ...