金龙羽集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁 免管理制度 金龙羽集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依 法、合规地履行信息披露义务，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金龙羽集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形及方式 第四条 ...

金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司和股东的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指公司在控制投资风险的前提下，以 提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财业务，视同公司行为，适用本制度。 第四条 公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括： 第 1 页 共 4 页 金龙羽集团股份有限公司 委托理财管理制度 第六条 委托理财的资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资 金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司及 控股子公司 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律法规、规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其 ...

金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，公司高级管理人员由董事会 决定聘任或者解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： 第 1 页 共 8 页 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《金 龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格， 并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 审计委员会 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《金龙羽集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第四条的规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-087 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）2021 年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限 公司签订合同金额为 6,124.66 万元（含税），已发货 6,124.66 万元（含税）； 与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额 10,210.42 万元（含 税），已发货 10,210.42 万元（含税）；与南方电网下属子公司海南电网有限责 任公司签订合同金额为 1,509.33 万元（含税），已发货 1,509.33 万元（含税）； 与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为 13,752.23 万元 （含税），已发货 13,680.62 万元（含税）。本公司就 2021 年下属子公司中标 项目所确认的累计销售额为 31,523.09 万元（含税）。 （3）2022 年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责 任公司签订合同金额为 12,483.16 万元（含税），已发货 11 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-085 金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2025 年 12 月 2 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派李俊男律师、刘星佐律师出席金龙羽2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五 和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-086 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等 相关规定，公司董事会拟补选各专门委员会成员。具体情况如下： 董事会战略委员 ...