金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 金龙羽集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离任管理。 第二章 离任程序 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应当向董事会提交书面辞职报告，董事会收到辞 职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任 导致公司董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞任导致董事会或者专 门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞任的董事应当继续履行职责至新任董事 产生之日。 金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员离 任管理制度 金龙羽集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离任管理 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人倪洁云作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

金龙羽集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金龙羽集团股份有限公司董事会现就提名倪洁云为金龙羽集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金龙 羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-083 金龙羽集团股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2025 年度对外担保预计的议 案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公 司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 融资提供不超过人民币 100,000 万元的担保。前述事项已经公司 2024 年年度股 东大会审议通过。 法定代表人：郑有水 2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保预计的议 案》。因本年度公司线缆业务销售规模增长，通过电缆实业向金融机构申请综 合授信的金额增加。为提高融资效率，根据电缆实 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭少明作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-084 金龙羽集团股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-082 （一）审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保预计的议案》；同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 监事会认为：增加担保额度出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利 益，不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于增加 2025 年度对外担保预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮 件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人 员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 特此公 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-081 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 鉴于独立董事丁海芳女士、吴爽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会成员的构成符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会提名， 拟 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Vice General Manager Feng Bo due to health reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 1: Resignation Details - Feng Bo's resignation was officially received by the board on November 19, 2025 [1] - He will continue to hold a position in the company's subsidiary, Huizhou Jinlongyu Cable Industrial Development Co., Ltd. [1] - Feng Bo's original term was set from January 24, 2024, to January 23, 2027 [1] Group 2: Shareholding Information - As of the announcement date, Feng Bo holds 225,000 shares, representing 0.052% of the company's total equity [1] - He has committed not to transfer his shares within six months following his resignation and will adhere to relevant share reduction regulations [1]