证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-049 金龙羽集团股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：金龙羽，证券代码：002882）于 2025 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股 股东、实际控制人及一致行动人针对相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。截至目前，公司固态 电池及其关键材料相关技术的研究开发已取得一定的进展，部分材料已向客户送 样评测。近期，公司子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司与客户签订了无人机 用高能量密度固态电芯采购订单，订单金额较小，预计对公司本年度及未来年度 的利润不构成重大影响。子公司此前在公司惠州工业园建设的相关产线可以满足 前述订单的生产需求。 股票交易异常波动公告 ...

智通财经5月20日电，金龙羽午后涨停，国轩高科、领湃科技、万润新能、灵鸽科技涨超5%，上海洗 霸、贝特瑞、振华新材等跟涨。消息面上，国轩高科近日举行2025全球科技大会，宣布已建成0.2GWh 全固态电池中试线，并发布了包括G垣准固态电池在内的6项新产品。据悉，这款准固态电池已有4家以 上客户上车测试。 固态电池概念股震荡拉升 金龙羽午后涨停 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-048 金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 注：以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日 ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派何雨乔律师、丁捷律师出席金龙羽2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件 ...

第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 （临时）会议于 2025 年 5 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 6 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人，列席会议 人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-047 金龙羽集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，拟聘 任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的简历详见附件。前述副总经理、董事 会秘 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-046 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计 的额度。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-045 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"）于 2021 年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021年8月4日作出的《中标通知书》， 确认中标南方电网物资有限公司 2021 年 110kV 交流电力电缆、低压交流电力电 缆（阻燃型）、10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目（以 下简称" ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会  | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | 其他 | | 活动参与人 | 通过登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云 | | 员 | 访谈"栏目参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 | | 地点 | "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | | 董事长：郑有水先生 | | 上市公司接 | 董事、副总经理：陆枝才先生 | | 待人员姓名 | 财务总监：赵雯亮女士 | | | 独立董事：丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生 | | 形式 | 网络互动方式 | | | 本次业绩说明会通过网络平台文字交流的方式与投资者进行 | | | 沟通，主要内容如下： | | | 1.高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？ | | | 谢谢。 | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司不断提升自身经营管理水平，持 | | 交流内容及 | ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 ...

一、说明会召开时间和方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 至 16:30 召开方式：网络互动方式 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-043 金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，于 2025 年 4 月 23 日披露了 《2025 年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及 《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 25 日（星期五）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下： 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...