股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-083 金龙羽集团股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2025 年度对外担保预计的议 案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度，同时公 司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 融资提供不超过人民币 100,000 万元的担保。前述事项已经公司 2024 年年度股 东大会审议通过。 法定代表人：郑有水 2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保预计的议 案》。因本年度公司线缆业务销售规模增长，通过电缆实业向金融机构申请综 合授信的金额增加。为提高融资效率，根据电缆实 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 金龙羽集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭少明作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金龙羽集团股份有限公司董事会提名为金龙羽集团股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金龙羽集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-084 金龙羽集团股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-082 （一）审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保预计的议案》；同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 监事会认为：增加担保额度出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利 益，不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于增加 2025 年度对外担保预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮 件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人 员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 特此公 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-081 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 鉴于独立董事丁海芳女士、吴爽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会成员的构成符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会提名， 拟 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Vice General Manager Feng Bo due to health reasons, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [1] Group 1: Resignation Details - Feng Bo's resignation was officially received by the board on November 19, 2025 [1] - He will continue to hold a position in the company's subsidiary, Huizhou Jinlongyu Cable Industrial Development Co., Ltd. [1] - Feng Bo's original term was set from January 24, 2024, to January 23, 2027 [1] Group 2: Shareholding Information - As of the announcement date, Feng Bo holds 225,000 shares, representing 0.052% of the company's total equity [1] - He has committed not to transfer his shares within six months following his resignation and will adhere to relevant share reduction regulations [1]

Group 1 - The company, Jinlongyu Group Co., Ltd., announced its participation in the "2025 Annual Online Collective Reception Day for Investors" organized by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau and other entities [2] - The event is scheduled to take place on November 20, 2025, aimed at enhancing interaction and communication with investors [2] - The initiative is part of a broader effort to improve investor relations and transparency within the company [2]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-079 金龙羽集团股份有限公司 关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年度深圳辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 14 日 网上集体接待日活 ...

Core Viewpoint - Jinlongyu has won a bid from Southern Power Grid Material Co., Ltd. for various cable materials, with an estimated winning amount of 271.48 million yuan (including tax) [2] Group 1 - The company received a bid notification on January 7, 2020, confirming its successful bid for the Southern Power Grid's 10kV cross-linked cables (flame-retardant type), low-voltage AC power cables (flame-retardant type), low-voltage wires, and low-voltage AC power cables (ordinary type) [2]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-078 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 （3）2022 年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责 任公司签订合同金额为 12,483.16 万元（含税），已发货 10,914.72 万元（含税）； 与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为 1,850.01 万元 （含税），已发货 1,761.15 万元（含税）。本公司就 2022 年下属子公司中标项 目所确认的累计销售额为 12,331.84 万元（ ...