证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年 票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)001344 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金龙羽公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 金龙羽集团股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 报 AUDIT REPORT 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 审计报告 中审亚太审字(2025)001342 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 China Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants III 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001343 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务 所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。2020 年 1 月 至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018 年 5 月 至 2024 年 4 月任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 今任协创数据技术股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任顺科智连技术股 份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任深圳市墨库新材料集团股份有限公司 独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （丁海芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，欣灵电 气股份有限公司独立董事，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技 ...

报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2024 年度公司生产耗用主要原材料铜 4.34 万吨， 比上年度减少 13.34%。 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2024 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36.75 亿元，比上年同期减少 6.53%；实现归 母净利润 1.4 亿元，比上年同期减少 14.14%。公司营业收入、净利润较去年同 期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧，同时公司设立新能源公司 专门从事固态电池产业化，投入增加导致亏损扩大。 报告期内，公司管理层专注于电线电缆的生产经营、固态电池 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金龙羽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价总体工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 第 1 页 共 9 页 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披 ...