证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-066 金龙羽集团股份有限公司 关于控股子公司增资暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 单位：万元 股东名称 认缴出资额 持股比例 实缴情况 金龙羽集团股份有限公司 2,750 91.67% 已实缴 深圳市赛瑞比投资企业（有限合伙） 250 8.33% 已实缴 合计 3,000 100.00% - 设固态电解质量产线、固态电池及其他关键材料的扩大中试线等，并推动研究 成果产业化，交易目的符合公司发展规划。资金来源为公司自有资金，风险可 控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次增资不会导致公司合 并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过 了《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》。为 继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化， 金龙羽新能源增加注册资本 2,000 万元，新增注册资本由公司以 20,000 万元全 额认 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-065 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，其资产负债率超 过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http ...

证券代码：002882 证券简称： 金龙羽 公告编号：2024-064 金龙羽集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 董事、高级管理人员夏斓先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有本公司股份 168,800 股（占本公司总股本比例 0.039%）的 董事、副总经理夏斓先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 42,200 股（占本公司总股本比例的 0.0097%）。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到董 事、副总经理夏斓先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 注：截至本公告披露日，公司总股本为 432,900,000 股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、减持股份来源：2018 年度限制性股票股权激励股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内，根据相关法 律法规规定禁止减持的期间除外； ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-063 金龙羽集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00。 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派李俊男律师、刘星佐律师出席金 龙羽2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件而出具。 一、关于本次股东大会召集、召开程序 （一）2024年8月22日，金龙羽召开董事会，会议提请召开公司2024年第二 次临时股东大会。 （二 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-062 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 报》《中 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-061 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 单位：股 股东 名称 持股数量 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 郑有水 246,000,000 56.83% 63,500,000 63,500,000 25.81% 14.67% 0 0 0 0 吴玉花 23,015,800 5.32% 0 13,200,000 57.35% 3.05% 0 0 0 0 郑凤兰 23,692,000 5.47% 0 0 0 0 0 0 0 0 郑会杰 20,345,942 4.70% 0 0 0 0 0 0 0 0 郑钟洲 4,000,000 0.92% 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | 注1： ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-058 现根据公司采购需求，在原预计的 2024 年度日常关联交易总金额、交易类 别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2024 年度与永翔腾的关联交易内容， 即增加采购原材料填充绳。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易调整基本情况 持有永翔腾 80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的 一致行动人郑会杰先生之子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 款 等相关规定，此项交易构成关联交易。 上述日常关联交易调整履行了以下审议程序： （一）日常关联交易调整概述 1、2024 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第六次（定期）会议以同意 7 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全 体独立董事过半数事前同意。 2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 11 日，金龙羽集团股份有限公司（ ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-056 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 经审核公司 2024 年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公 司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-055 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第六次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次（定 期）会议于 2024 年 8 月 22 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人（其中，部分高级管理人员以通讯方式 列席会议），会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 ...