按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为：公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体 ...

江苏中设集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 《《《《经核查公司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024《年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail@gztycpa.cn 江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023年度 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1167号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月21日出具了苏公 W[2024]A537 号 ...

江苏中设集团股份有限公司 内部控制审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023年12月31日 内部控制审计报告 苏公W 2024 E1168号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份公司 ) 2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中设股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 江苏中设集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用 情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-015 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责， ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年修订） 江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议， 审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级 管理人员的不当影响。 第一条 为强化江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏中 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。独立董事 应占多数并担任召集人，其中至少 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-010 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董 事会编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董 事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三） 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥740,753,069, a decrease of 0.77% compared to ¥746,477,642 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥42,778,893, representing a decline of 17.33% from ¥51,699,324 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.27, down 18.18% from ¥0.33 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,318,822,722, reflecting a growth of 5.36% from ¥1,250,443,070 in 2022[23]. - Net assets attributable to shareholders increased by 5.75% to ¥677,775,025 from ¥640,932,123 in the previous year[23]. - The company's total operating costs were ¥485,329,047.08, down 1.68% from ¥493,644,516.94 in 2022[71]. - The gross profit margin for the service industry was 34.48%, a slight increase of 0.61% from the previous year[69]. - The company reported a significant increase in government subsidies, amounting to ¥2,880,752 in 2023, compared to ¥6,436,758 in 2022[30]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 156,157,166 shares[3]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥69,623,886, a growth of 3,846.10% compared to ¥1,858,568 in 2022[23]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥36,228,044.23 in 2023, a drastic decline from a positive ¥2,842,437.85 in 2022, representing a change of -1,374.54%[85]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 0.65 CNY per 10 shares, totaling 10,150,215.79 CNY, which represents 23.73% of the net profit attributable to shareholders[158]. - The company maintains a cash dividend policy where the minimum proportion of cash dividends in profit distribution should reach 25%[154]. Business Operations and Strategy - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing[21]. - The company focuses on urban and transportation infrastructure construction, providing comprehensive engineering design consulting services across various sectors, including highways, bridges, and environmental engineering[50]. - The company is actively enhancing its exploration of new business areas and technologies, aligning with trends in digital empowerment and carbon neutrality[47]. - The company aims to implement multi-disciplinary collaborative three-dimensional design, significantly improving design quality and engineering efficiency[48]. - The company is positioned to leverage opportunities in the market through mergers and acquisitions, enhancing its competitive edge and expanding its technological capabilities[49]. Research and Development - The company has developed a comprehensive digital management system, including a new financial management system and a BIM collaborative management platform[64]. - The company is focusing on emerging business sectors such as smart transportation, urban renewal, and low-altitude economy, aligning with national strategic initiatives[61]. - The company has completed research on the application of grouting reinforcement technology in road quality engineering, aiming to improve road stability and increase the utilization rate of old roads[76]. - The company is developing a green delivery model to enhance efficiency and reduce emissions in logistics, aligning with digital economy demands[77]. - The company has initiated a cost-reduction strategy, targeting a 15% decrease in operational expenses by optimizing resource allocation[133]. Market Trends and Opportunities - The smart transportation market in China is expected to grow from 165.8 billion yuan in 2020 to over 400 billion yuan by 2026, with a compound annual growth rate of approximately 16%[40]. - The government is promoting urban village renovations as a key initiative for improving living conditions and expanding domestic demand in major cities[41]. - The company sees significant opportunities in urban renewal and rural revitalization, aligning with national strategies to enhance living conditions and promote sustainable development[102]. - The company aims to capitalize on new business opportunities in intelligent transportation planning, project contracting, smart parking, and smart public transport systems as the intelligent transportation market continues to grow[99]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system and governance structure, complying with relevant laws and regulations to protect investor interests[115][119]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, and financial management, ensuring no conflicts of interest[120]. - The company has not reported any mixed operations or shared offices with shareholders or related parties[121]. - The company has a clear organizational structure with distinct functional departments, ensuring independence from shareholders[121]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 963, with 498 in the parent company and 465 in major subsidiaries[149]. - The professional composition of employees includes 732 technical personnel, 102 production personnel, and 34 sales personnel[149]. - The company conducted a total of 51 training courses throughout the year, with 2,784 participants in various training activities[152]. - The remuneration policy for employees is determined by the annual budget approved by the shareholders' meeting[151]. Social Responsibility - The company actively participated in public welfare projects, including the establishment of a memorial museum in collaboration with local government[172]. - The company has integrated modern technology into rural development while preserving local natural landscapes and cultural heritage, promoting high-quality rural industry development[175]. - The company successfully implemented milestone projects such as the environmental renovation in Diaoqi Town, which enhanced the living quality of local villagers[175].