证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-009 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二） 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》"第三节管理层 讨论与分析"和"第四节公司治理"。 ...

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 签：" 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A537 号 江苏中设集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏中设集团股份有限公司(以下简称中设股份公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2023年12月31日的合并及 ...

第一章 总 则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄培明） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄培明，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 4 月出生，硕士学历，执 业律师。2000 年 5 月至今历任上海市鸿祥律师事务所、上海市沪中律师事务所律 师，上海市勋业律师事务所、上海铭森律师事务所、上海正策律师事务所合伙人。 现任上海市金石律师事务所合伙人；兼任上海飞科电器股份有限公司、上海罗曼照 明科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定 的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-017 江苏中设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部 "）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号> 的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"），根据准则解释第16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 江苏中设集团股份有限公司 本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及资金需求 一、2023年度利润分配预案情况 随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 42,778,893.08 元；母公司实现的净利润 36,044,482.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,440,034.18 元。依据证监会 ...

一、基本情况 本人朱敏杰 ，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 4 月出生，大专学历， 注册会计师、高级会计师。1983 年 11 月至今历任无锡市第一丝织厂财务科职员， 无锡市审计事务所财务审计部部门主任，无锡普信会计师事务所有限公司副所长， 现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所合伙人、所长，无锡市合新同华 科技发展有限公司监事，江苏普信企业管理集团有限公司监事，无锡澳亚科技发展 有限公司监事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市金杨新材料股份有限公司独 立董事。2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱敏杰） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...

2023 年度监事会工作报告 江苏中设集团股份有限公司 2023 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会 议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案 | | | | | 3、 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4、 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案 | | | | | 5、 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | | | | | 6、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 7、 关于《2022 年度公 ...