证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议作出决议，定于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 下午 14:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凌霄泵业股份有限公司 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现 预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多 方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预测编制说明 根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024 年经营情况的预期， 我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、国内外市场经济环境稳定。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年主要预算指标 四、确保财务预算完成的措施 1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售 1 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。 3、公司经营、产品结构无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 1、产销量：预计同比变动-10%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-10%至 1 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杨大贺） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2023年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨大贺，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册 会计师。1992年至1996年，任辽阳市运输管理处会计；1996年至1999年，任深圳 市会计师事务所项目经理；2000年至2001年，任深圳华鹏会计师事务所项目经理； 2002年至2005年，任中华财务咨询有限公司高级经理；2006年至2007年，北京立 信会计师事务所部门副 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 提名委员会的产生与组成 1 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二章 提名委员会的产生与组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的决策程序 第五章 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-005 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案内容 1、利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024） 00290 号确认，2023 年度母公司实现净利润 383,503,512.21 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润 863,645,975.20 元， 扣除 2023 年度实施的 2022 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 851,116,627.19 元。 公 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-006 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： 一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）： | | | | | 合同签订 | | 截至披露 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关 联 交 | 关联交易 | 金额或预 | | 日已发生 | 上年发生金额 | | | | | 易内容 | 定价原则 | 计 金 额 | | 金额（万 | （万元） | | | | | | | （万元） | | 元） | | | | 公司向关联方 | 阳 春 市 志 | 出 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关部门法律、法规 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐军辉） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2023年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐军辉，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大 学国际经济法系，学士学位，执业律师，2006年获广州市律师协会颁发业务成就 奖、2021年获广州市律师协会颁发业务成果奖。2008年至2015年9月在广东大钧 律师事务所任合伙人，2015年10月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所任合伙 人。现任北京市炜衡（广州）律师事务所合伙 ...