证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-005 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案内容 1、利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024） 00290 号确认，2023 年度母公司实现净利润 383,503,512.21 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润 863,645,975.20 元， 扣除 2023 年度实施的 2022 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 851,116,627.19 元。 公 ...

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-006 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： 一、预计全年日常关联交易情况如下（不含税）： | | | | | 合同签订 | | 截至披露 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关 联 交 | 关联交易 | 金额或预 | | 日已发生 | 上年发生金额 | | | | | 易内容 | 定价原则 | 计 金 额 | | 金额（万 | （万元） | | | | | | | （万元） | | 元） | | | | 公司向关联方 | 阳 春 市 志 | 出 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关部门法律、法规 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐军辉） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2023年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐军辉，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大 学国际经济法系，学士学位，执业律师，2006年获广州市律师协会颁发业务成就 奖、2021年获广州市律师协会颁发业务成果奖。2008年至2015年9月在广东大钧 律师事务所任合伙人，2015年10月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所任合伙 人。现任北京市炜衡（广州）律师事务所合伙 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，广东凌霄泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 评估，同时公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）首席合伙人：郭澳 （6）历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务 所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 （7）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事 务所执业证书》， ...

广东凌霄泵业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。 现将《公司章程》的具体情况公告如下： 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-009 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简 称《章程指引（2023 年）》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订，修改之处以加粗字体标识，具体情况及修订依据如 下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十六条 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 董事 第三章 董事会会议制度 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》及《广东凌霄泵业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使 《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作， 并接受其领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东大会另行赋予 的职权。 1 第四条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第五条 董事会设董事长一人，董事长担任董事会主席。董事长由董事担 任，以全体董事的过半数选举产生。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会 聘任。 董事会下设审计、提名、薪酬和考核委员会三个专门委员会，专门委员会成 员全部由董事组成。上述专门委员 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵明） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2023年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵明，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学机械 工程学院，工学博士，教授，国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津 贴，曾获得"国家科学技术进步二等奖"、"广东省科学技术一等奖"等奖项。 1982年2月至1984年6月重庆大学机械制造专业研究生，获工学硕士学位；1984 年7月至1996年1月历任新疆工学院讲师、副教授、教授，其中1988年10月至1989 年10月为日本佐贺大学 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的运作，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 重要作用，更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式举行，采取书面记名投票进 行表决； 3、本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。 4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事 会。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-012 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 ...