关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-051 深圳市沃特新材料股份有限公司 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权 范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计 划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事 会第二十五次会议审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-052 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务 负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，董事会决议聘任何征先生担任公司总经理，聘任张亮先生、 徐劲先生担任公司副总经理，聘任张亮先生担任公司董事会秘书，聘任陈瑜先生 担任公司财务负责人，聘任于虹女士担任公司内部审计部门负责人，聘任李燕开 女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及相关人员任期自公司第五届董 事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。第 五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。 二、任 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-048 深圳市沃特新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：沃特股份，证券代码：002886）连续 2 个交易日内（2024 年 5 月 23 日、 2024 年 5 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-046 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上市公司回购专户中 的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换 公司债券等权利。因此，深圳市沃特新材料有限公司回购专户中 2,214,700 股不 参与此次权益分派。 深圳市沃特新材料有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截 至第四届董事会第二十九次会议召开日，公司总股本扣除回购专户中已回购股份 后的 260,988,865 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 深圳市沃特新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称 网络投资者 时间 2024年5 月14日(星期二)15:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长：吴宪 董事兼总经理：何征 员姓名 独立董事：王文广 董事会秘书兼副总经理：张亮 财务负责人：陈瑜 保荐代表人：姚政 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司聚芳醚酮（PAEK）系列材料有哪些应用前景？ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-040 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-039 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 363,989,897.19 | 343,665,446.44 | 5.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,444,695.62 | 5,138,448.1 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-041 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十七次会议决议； 监事会 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 与会监事同意《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露 ...

全体董事签名： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人（会计主 管人员）陈瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细 内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至第四届董事会第 二十九次会议召开日，总股本扣除回购专户中已回购股份后的 260,988,865 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； （三）载有会计师事 ...