深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规 定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围 绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策 过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标 的实现。 一、2023 年工作回顾 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。特种高 分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客户 导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、组织 变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研发投入 带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2023 年董事薪酬的确认以及 2024 年董事薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事较好地完成了 2023 年度的工作，且公司按照相关制度向董事支付了薪酬。同时，公司亦按照相关规 定和要求，制定了 2024 年董事薪酬方案，前述事项已经公司第四届董事会第二 十九次会议审议通过。2023 年度董事薪酬及 2024 年董事薪酬方案的具体内容如 下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 吴宪 | 董事长 | 现任 | 61.87 | | 何征 | 董事、总经理 | 现任 | 61.87 | | 于虹 | 董事 | 现任 | 52.28 | | 刘则安 | 董事 | 现任 | 49.37 | | 王文广 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 盛宝军 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 徐开兵 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | | 合计 | -- | -- | 255.39 | 一、 2023 年董事薪酬情况 二、 2024 年董事 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-034 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于2023年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2024年非董事高级 管理人员薪酬方案 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非董事高级管理人员较 好地完成了 2023 年度的工作，且公司按照相关制度向前述非董事高级管理人员 支付了薪酬。同时，公司亦按照相关规定和要求，制定了 2024 年非董事高级管 理人员薪酬方案，前述事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。 2023 年度非董事高级管理人员薪酬及 2024 年非董事高级管理人员薪酬方案的具 体内容如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 张亮 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 64.79 | | 邓健岩 | 副总经理 | 现任 | 143.33 | | 徐劲 | 副总经理 | 现任 | 107.22 | | 陈瑜 | 财务负责人 | 现任 | 47.94 | | 合计 | -- | -- | 363.28 | 一、 2023 年非董事高级管理人员薪酬情况 二、 2024 年非董事高级管理人员薪酬方案 （三） ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2024 年预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 1 关联交易总金额不超过 15,000 万元，交易标的为高分子材料及其制品，有效期 为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日止。 2、关联交易的定价政策及定价依据 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要， 2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易总额不超过人 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴宪、主管会计工作负责人陈瑜及会计机构负责人（会计主 管人员）陈瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经营中会面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险，详细 内容见本报告"第三节管理层讨论与分析"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至第四届董事会第 二十九次会议召开日，总股本扣除回购专户中已回购股份后的 260,988,865 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； （三）载有会计师事 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-038 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-028 深圳市沃特新材料股份有限公司 单位：万元人民币 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易 总额不超过人民币 15,000 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况预计 单位：万元人民币 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 （2023年 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 计金额 | ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、公司 2023 年度有关财务数据及指标分析 （一）财务状况 | 资产 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 | 月 1 日 | | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | | | | 其中：货币资金 | | | | 15,976.05 | | | 16,132.46 | | -0.97% | | 交易性金融资产 | | | | 12,030.95 | | | | 0 | | | 应收票据 | | | | 6, ...

第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 深圳市沃特新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律、法规、规章和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市沃特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司 ...