深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行 思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独立 董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话、传真 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，担任召集人，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委 员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-056 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先生 （独立董事） 调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧先 生（独立董事） 2、薪酬与考核委员会 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳女 士（独立董事） 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会 专门委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结 合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟 对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整 情况如下： ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-053 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等规定，并参照《上市 公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司 章程规定的其他高级管理人员。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-052 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司 并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况 根据公司战略及业务发展需要，推动芯片及半导体、跨境电商、医疗健康供 应链服务平台落地，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛" 或"公司"）全资子公司东方嘉盛商贸物流(香港)有限公司（以下简称"香港东 方嘉盛"）以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立深圳市华盛嘉阳智 慧供应链有限公司（以下简称"项目公司"），持有项目公司 100%的股权。 （2）对外投资审批程序 根据公司《章程》及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司 总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。 （3）本项对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 统一社会信用代码：91440300MAD447W5XU； 企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)； 法定代表人： ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日） 通过登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） 参与单位名称及人员 或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集 姓名 体接待日活动的投资者 2023年11月15日 15:30-17:00 时间 公司通过全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开投资 地点 者说明会 董事会秘书 李旭阳 上市公司接待人员姓 名 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-051 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15：30-17：00。 届时公司董事、财务总监、董事会秘书李旭阳先生将通过网络文字交流形式 与投资者进行沟通，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-050 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或）全资子 公司东方嘉盛商贸物流（香港）有限公司（以下简称"香港东方嘉盛"）参与了 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称市前海管理局）委托深圳交 易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）以挂牌方式出让的国有建设用地使用 权竞买活动，竞得宗地号为 T102-0463 的国有建设用地使用权，现将有关情况公 告如下： 一、交易概述 因本次出让宗地采用"当有竞买人报出起始价后，不竞地价、竞无偿移交且 产权归市前海管理局的仓库建筑面积，达到竞无偿移交仓库最高建筑面积(全部 仓库建筑面积 79,400 平方米)后,通过摇号方式确定竞得人"的规则确定竞得人。 香港东方嘉盛以人民币 13,300 万元，无偿移交且产权归市前海管理局的仓库建 筑面积 20,000 平方米，竞得宗地号为 T102-0463 的国有建设用地使 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-049 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续 2 个交易日（2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情形； 6 ...