烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人唐玉才，1961 年 5 月出生，中共党员，本科，高级政工师，烟台市人大 代表。曾荣获"全国纺织优秀思想政治工作者"，"十一五"山东纺织优秀创业 企业家，"全国纺织工业劳动模范"，烟台市"优秀党务工作者"称号。历任福 山区物资局团支部书记、福山区科委团支部书记、烟台宽幅布厂团委副书记、烟 台宽幅布厂副厂长、烟台北方家用纺织品有限公司党委书记、总经理，现任烟台 北方家用纺织品有限公司董事长、烟台中宠食品股份有限公司独立董事。 报 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第六会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，并提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-028 烟台中宠食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总裁郝忠礼先生提 名，董事会提名委员会资格审核，并经公司第四届董事会第六次会议审议通 过，同意聘任接元昕女士担任公司副总裁，全面分管杭州领先宠物食品有限公 司、项目发展等投后管理工作。任期与本届董事会的任期一致。 特此公告。 接元昕女士简历详见附件。 烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 1 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-028 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 附件： 接元昕女士个人简历 接元昕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，本 科学历。 历任 ...

和信审字(2024)第 000233 号 | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | | 14-17 | | 5、 | 财务报表附注 | 18-128 | 审 计 报 告 烟台中宠食品股份有限公司 审计报告 烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度财务报表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年 四月 二十二日 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000233 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-024 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第四届董事会第六次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 23 日 14:30 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2063 号"文核准，公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含 税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。 本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31 日将人民币 757,045,900.00 元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山 支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、 律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民 币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62 元。 1 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-030 债券代码：127 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-029 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了提高自有资金使用效率，为公司 及股东获取更多的回报，在不影响公司日常生产经营的前提下，同意公司及子公 司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买银行及其理财子公司的产品、资 产管理计划、收益凭证等投资产品以及进行深圳证券交易所认可的其他投资行为。 投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在投资期限内，该额度可以循 环使用。 同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围及投资期限内行使投资决策权， 公司财务部为具体执行部门。公司将按照相关规定严格控制风险，对相关投资产 品进行严格评估，选择流动性与投资回报相对较好的标的。具体情况如 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末注册会计师人数 为 241 人，其中签署过证券服 ...

中龙 版 分 CHINA PET FOODS 证券简称：中宠股份 证券代码：002891 烟台中宠食品股份有限公司 2023年度社会责任报告 www.wanpy.com.cn 报告前言 T FOOD HINA PE Report Description / 报告说明 本报告是烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份""中宠""公司" "我们"）社会责任相关情况的报告。报告本着客观、规范、透明和全面的 原则，详细展现了公司2023年度履行企业社会责任的实践与绩效。 Report time range 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容根据需 要适当追溯至以往年份及递延至本报告截稿日。 Report organizational scope 报告组织范围 本报告的组织范围为烟台中宠食品股份有限公司及控 股子公司，部分参股公司也依据内容的相关程度纳入 本报告范围。 Report Data Range 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年度报告有所出入，以年 度报告为准，其它数据均来自中宠股份内部统计和引 用第三方数据。 CONTENT | | Company profile ...

烟台中宠食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定， 认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检 查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面进行了有效的监督。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 7 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督， | 且召开监事会情况如下： | | --- | | 届次 | 审议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | | 1、《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》； 2022 | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 5、《关于公司 ...