KELI(002892)

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科力尔:关于越南生产基地项目取得境外投资证书及项目备案的公告
2024-10-31 10:42
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-078 科力尔电机集团股份有限公司 关于越南生产基地项目取得境外投资证书及项目 备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")的全球 化发展战略,增强公司产品国际销售竞争力,公司拟使用自有资金通过公司全资 子公司科力尔电机(新加坡)有限公司在越南投资设立科力尔电机(越南)有限 公司(以下简称"越南孙公司")投资建设越南生产基地。项目投资总规模不超 过 200 万美元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2024-074)。 根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定,本次投资事 项在董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 ...
科力尔:监事会决议公告
2024-10-24 10:49
经核查,监事会认为:公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日, 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的 方式召开第三届监事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持,应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名,不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码 ...
科力尔:董事会决议公告
2024-10-24 10:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持, 应出席董事 5 名,实际亲自出席董事 5 名,不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-075 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会经审核后一致认为:公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情 ...
科力尔:关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告
2024-10-23 10:05
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-074 科力尔电机集团股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")的全球 化发展战略,增强公司产品国际销售竞争力,公司拟使用自有资金由公司全资子 公司科力尔电机(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡子公司")在越南设立 科力尔电机(越南)有限公司(以下简称"越南孙公司"),投资建设越南生产基 地,主要生产智能电机。本次对外投资总规模不超过 200 万美元(以实际汇率为 准计算人民币出资额)。 根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定,本次投资事 项在董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本 次投资事项尚需获得国家有关部门的备案或批准。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、越南孙公司的基本情况 近日,公司已完成越南孙公司注册登记手续,并取得当地主管部门签发的 注 ...
科力尔:关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
2024-10-20 07:36
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-073 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、期权简称:科力 JLC3 2、期权代码:037467 3、首次授予登记数量:321.00 万份 4、首次授予登记人数:79 人 5、首次授予登记完成日:2024 年 10 月 18 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")已完成 2024 年股票期权激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予登记工作,现将相关事项公告如下: 一、本激励计划的简述与已履行的审批程序 (一)本激励计划的简述 1、激励方式:股票期权 2、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、激励数量:本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份,约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%。其中,首次授予 321.00 万份,约占本 激励计划草案公告时公司股本 ...
科力尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-10-14 10:17
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-072 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 6 日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在 上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,该额度自公司董事会审议通过 之日起十二个月内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资 的收益再投资的相关金额)不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2024-036)。 根据上述会议决议,公司使用部分暂时闲置募集资金 ...
科力尔:关于完成工商变更并换发营业执照的公告
2024-09-26 10:02
证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-070 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规章的规定,将公司注册资本变更为人民币 620,800,887 元。同时, 结合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等规则的要求将《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等内容 作相应修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的 ...
科力尔:关于5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份计划期限届满的公告
2024-09-12 13:17
近日,聂葆生先生向其一致行动人内部转让股份的计划期限已届满。公司 收到 5%以上股东聂葆生先生出具的《关于 5%以上股东在一致行动人之间内部 转让股份计划期限届满的告知函》,聂葆生先生已向其一致行动人转让公司股 份 861.46 万股(占转让股份时公司总股本 621,809,307 股【注 1】的 1.39%)。 【注 1】:公司总股本变动系公司于 2024 年 5 月 29 日实施了 2023 年度权益分派方案,该方案以公司 总股本 444,149,505 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元(含税),同时,以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年度权益分派完成后,公司总股本由 444,149,505 股变更为 621,809,307 股。 证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2024-066 科力尔电机集团股份有限公司 关于 5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份计划期限 届满的公告 股东聂葆生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...
科力尔:深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予事项的独立财务顾问报告
2024-09-12 11:11
深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 5 | | 三、关于本次授予条件成就的说明 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及备查地点 8 | 4. 本独立财务顾问遵循客观、公正、诚实信用的原则出具本报告。本报告 仅供公司拟实施本激励计划之目的使用,不得用作任何其他用途。 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义: | 科力尔、上市公司、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司(证券简称:科力尔;证 | | --- | --- | --- | | 券代码:002892) | | | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | 励计划、本激励计划 划 | | | | 《股权激励计划(草案)》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 ...
科力尔:国浩律师(深圳)事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予的法律意见书
2024-09-12 11:11
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编:518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年九月 国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳)事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 编号: GLG/SZ/A2884/FY/2024-949 致:科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受科力尔电机集团股份有 限公司(以下简称"科力尔"或"公司")的委托,担任公司 202 ...