深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 二〇二四年九月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 编号: GLG/SZ/A2884/FY/2024-949 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托，担任公司 202 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-068 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日，在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事 会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席 或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 （3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《2024 年股票期权激励计划（草 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-069 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、激励数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，约占本次拟授予权益总额的 80.00%； 预留授予 80.25 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.13%，约占 本次拟授予权益总额的 20.00%。 科力尔电机集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日分别 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2024 年 9 月 11 日，向 79 名激励对象 共计授予股票期权 3 ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审 议。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮 件及短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议 通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事 长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《科力尔电机集团股份有限公司章程》 等有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）确定 的首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 情形，包括：1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、法律法规 规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。获授股票 期权的激励对象的主体资格合法、有效。 （二）首次授予的激励对象符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，包括公司（含子 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-065 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对 本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《科 力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决 结果等有关事宜出具本法律意见书。 经本所律师核查，2024年8月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月11日（星期 三）下午14:30召开本次股东大会。 2024年8月26日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

一、公司回购股份的具体情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-064 科力尔电机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份 的方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 A 股社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人 民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股。回购的股份将用 于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日 起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024- 059）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-063 科力尔电机集团股份有限公司 关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方 案的公告》（公告编号：2024-059） 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股东名册》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-061 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖 公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 9 月 2 日出具的 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-061 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在 自查期间，共 46 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期 间均不存在买卖公司股票的行为。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交申请，对 202 ...