| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召 开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年3月14日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年3月14日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年3月14日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年3月14日9:15-9:25，9:30-11:30和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-010 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《回购公司股份的议案》 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 张海波、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 6 人。本次会议由董事长段浩然先生召集和 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司董事长段浩然先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（十二） 式回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在信息披露媒体披露的《首 次回购股份的公告》（公告编号：2024-040）。 2、公司于 2024 年 3 月 2 日在信息披露媒体披露截至 2024 年 2 月 29 日回购进 展，具体内容详见公司披露的《回购公司股份进展情况的公告（一）》（公告编号： 2024-044）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 《2022 年限制性股票激励计划》部分限制性股票 回购注销完成公告 经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年第六 次临时股东大会审议通过《回购注销部分限制性股票暨修改<公司章程>的议案》， 决议回购注销《2022 年限制性股票激励计划》3 名已离职的预留权益激励对象尚 未解除限售的全部限制性股票，该事项具体内容详见公司在信息披露媒体披露的 《回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-154）。 本次回购注销涉及激励对象合计 3 名，回购股份总数为 0.75 万股，占回购 前公司股本总额的 0.0014%，回购价格为 10.58 元/股，回购资金总额为 79,350.00 元，公司已使用自有资金予以支付，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司截至 2024 年 11 月 30 日的出资情况进行审验，出具了《验资报告》 （报告编号：XYZH/2024CD ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第四季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（十一） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前 3 个交易日内公告 截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 回购股份数量为 3,318,406 股，占公司总股本的 0.61%，最高成交价为 18.04 元/股， 最低成交价为 16.25 元/股，支付的总金额为 57,196,449.90 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、 回购事项披露情况 1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 式回购公司股 ...

关于贵州川恒化工股份有限公司 持续督导 2024 年度现场培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，指定张 恒、袁野担任保荐代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求， 于 2024 年 12 月 24 日对川恒股份相关人员进行了现场培训，培训的相关情况如 下： 国信证券股份有限公司 一、出席人员 培训人员：张恒 培训对象：川恒股份董事、监事、高级管理人员、董事会办公室等相关工作 人员。 培训地点：川恒股份会议室 培训形式：线上 培训时间：2024 年 12 月 24 日 二、培训内容 实施本次培训前，国信证券根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件要求编制了培训讲义，并提前向川恒股份发出 了本次培训通知。国信证券培训人员通过 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 股份比例 | | | | | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | | | 四川什邡农村商业 | | | 是 | 460.00 | 1.66% | 0.85% | 2022 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 26 日 | | | 集团 | | | | | | | 银行股份有限公司 | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-175 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、经贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为合并报表范围内 资产负债率为 70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限公司、贵州恒轩新能源材 料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）提供合计不超过 4.50 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2024-048、 2024-055、2024-066)。 2、现恒轩新能源与中国银行股份有限公司都匀分行（以下简称"中行都匀 分行"）申请流动资金借款，申请由本公司提供担保。恒轩新能源与中行都匀分 行于 2024 年 12 月 24 日签订《流动资金借款合同》，借款金额 ...