| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 股份比例 | | | | | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | | | 四川什邡农村商业 | | | 是 | 460.00 | 1.66% | 0.85% | 2022 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 26 日 | | | 集团 | | | | | | | 银行股份有限公司 | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-175 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、经贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为合并报表范围内 资产负债率为 70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限公司、贵州恒轩新能源材 料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）提供合计不超过 4.50 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2024-048、 2024-055、2024-066)。 2、现恒轩新能源与中国银行股份有限公司都匀分行（以下简称"中行都匀 分行"）申请流动资金借款，申请由本公司提供担保。恒轩新能源与中行都匀分 行于 2024 年 12 月 24 日签订《流动资金借款合同》，借款金额 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-174 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 24 日（星期二）15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川 恒化工股份有限公司会议室。 3、会议召开的方式： ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第七次临时 国浩律师（天津）事务所关于 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司持续督导 2024 年现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：川恒股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张恒 联系电话： 0755-81981407 | | | 保荐代表人姓名：袁野 联系电话： 0755-81981407 | | | 现场检查人员姓名：张恒 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至现场检查之日 | | | 年 12 月 12 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：实地查看公司主要管理场所；查阅公司章程和各项规章制度；查阅 | | | 公司三会会议材料，信息披露文件等相关文件资料；与董事、高管、董事会办公室 | | | 人员等进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | 记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-166 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 张海波、李子军、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 8 人。本次会议由董事长 段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 本议案各子议案分别表决： 1.0 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-173 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的时间为：2024年12月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年12月24日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统 （地 址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-172 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 注 2：本次公司经营范围列示发生较大变化，是依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性 的要求进行变更，但公司主营业务无重大变化。 二、其他事项说明 本次变更经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。变更后的经营 范围和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。 贵州川恒化工股份有限公司 变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司根据业务发展需要，并依据市场监 督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更内 容如下： 一、变更 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-170 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议审议通过《2025 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面 临的汇率风险和利率风险。为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司拟在 2025 年继续开展外汇套期保值业务，公司及子公司额度不超过人民币 20 亿 元。 一、外汇套期保值业务概述 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包 括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度日常性 关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 1 | | | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025 年度 | 年 10 | 月 31 | | 别 | | | | 预计金额 | 日已发生关 | | | | | | | | 联交易金额 | | | | | 销售磷酸一铵及其他 （含贸易产品） | 参照市场价格 | 5,000. ...