| 证券代码:002895 | | --- | | 转债代码:127043 | 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-113 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通知等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、张 海波、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长段浩然先生 召集和主持，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）第四届监事会第二次会议通知于2024年8月14日以电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于2024年8月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开，其中以 通讯表决方式出席会议的监事有陈明福、刘蕾，合计2人。应出席会议监事3人，实际出席 会议监事3人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-117 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 因公司生产经营需要，公司现有库房已不能满足日常仓储需要。为解决仓储问题，公司 拟收购本公司控股股东四川川恒控股集团股份有限公司的全资子公司福泉市庆丰投资置业有 限公司（以 ...

贵州川恒化工股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席职责 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。出 现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议： （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 会议的提案 在发出召开监事会会议的通知之前，监事会 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 川恒转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"川恒转债"将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第三年利息，本期债券票面 利率为 1%，每 10 张"川恒转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 8 月 9 日 3、除息日：2024 年 8 月 12 日 4、付息日：2024 年 8 月 12 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），发行可转债面值总额为人民币 11 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回 购股份数量为 3,259,906 股，占公司总股本的 0.60%，最高成交价为 18.04 元/股， 最低成交价为 16.50 元/股，支付的总金额为 56,198,118.90 元（不含交易费用）. 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了质押与解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2、本次股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1、本次股东股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 《2022 年限制性股票激励计划》部分限制性股票 回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的股票为公司未解除限售的股权激励股票，回购注销股票 合计 55,000 股，占注销前总股本的 0.0101%，涉及激励对象 13 人，回购资金总 额为 585,845.45 元。 2、本次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，可转债转股 价格未做调整。 励授予的限制性股票符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。 本次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整。 二、股本结构变动情况 | 股份类型 | 回购注销前 | | 变动数 | 回购注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到控股 股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其将所 持有本公司的部分股票办理质押式回购交易延期购回并新增质押，具体事项如 下： 单位：万股 | 股东 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 持股比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 股本比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | | 份数量 | 份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了质押与解除质押，具体事项如下： | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售 ...

国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他 法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向川恒股份有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到川恒股份如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一 ...