证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-169 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与博硕思日常关联交易 根据生产经营的需要，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 及子公司拟在2025年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称"博硕思生态"） 及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称"博硕思佳木"）、新疆博硕思肥业有 限公司（以下简称"博硕思肥业"）、新疆博硕思化肥有限公司（以下简称"博硕思化 肥"）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称"博硕思新安"）、新疆博硕思农业科技 有限公司（以下简称"博硕思农业"）（上述公司以下合并统称"博硕思"）销售商品， 2025年度关联交易金额预计为12,500.00万元人民币。 2、与天一矿业的日常关联交易 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"）老虎洞磷矿开采项目建设进 度，在2025年 ...

| 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 | | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | | 6 - | | 第四节 | 可转债 | - | | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 8 - | | 第一节 | 股东 | - | | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | | 24 - | | 第二节 | 独立董事 | ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司及子公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份使用暂 时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（不含 税）后，实 ...

贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 表决结果：通过。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中以通讯表决方式出席会议的监事有饶林静，合计 1 人。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 ...

贵州川恒化工股份有限公司 股份解除质押公告 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-165 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 二、备查文件 《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押/冻结/ 拍卖等数 量 累计被 标记数 量（解除 冻结/标 记适用） 合计占 其所持 股份比 例 合计占 公司总 股本比 例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限 售和冻结、标 记合计数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 川恒 集团 27,763.47 51.23% 12,157.27 不适用 43.79% 22.43% 0 0 0 0 合计 27,763.47 51.23% 12,157.27 43.79% 22.43% 0 0 0 0 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额 以回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 6 日及 2 月 24 日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-027）及《回购报告书》（公告编号：2024-037）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-163 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （万股） | 股份比例 | 总股本 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 川恒 | 是 | 466.00 | 1.68% | 0.86% | 2024 年 03 月 07 日 | 2024 年 11 月 21 日 | 国泰君安证券股份 | | 集团 | | | | | | | 有限公司 | 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | | | | 累计被质 | 累计被 标记数 | 合计占 | 合计占 | 已质押 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益第二个限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 46.35 万股，涉及激励对象 109 人，占公司 总股本的 0.0855%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 11 月 25 日。 一、股权激励获得股份解除限售的具体情况 1、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）预留权 益实际授予的激励对象合计 116 人，授予的限制性股票合计 98.20 万股，预留权 益授予的限制性股票上市日为 2022 年 11 月 25 日，具体内容详见公司在信息披 露媒体披露的《2022 年限制性股票激励计划预留权益授予登记完成公告》（公 告编号：2022-144）。 2、经公司第三届董事会第二十八次会议、第三 ...

股份解除质押公告 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉 其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 川恒 | 是 | 700.00 | 2.52% | 1.29 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 董事会 贵州川恒化工股份有限公司 公司证券部办公地址变更的公告 除上述内容变更外，公司联系电话、邮箱、传真等其他信息均保持不变。敬 请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，证券部 办公地址发生变更，公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更，具体情况如 下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山 | | | | 北路平越壹号 T1 号楼 10 楼 | 2024 年 11 月 16 日 ...