信息披露暂缓与豁免管理制度 大博医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有 关法律法规、规范性文件以及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第七条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂 缓或者豁免披露： 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 大博医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件 以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差 错，公司应当按照本制度的 ...

第二条 本规则对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司 各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人， 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实 施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券部为公司内幕信息 知情人登记备案工作的日常工作部门。公司董事会审计委员会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 大博医疗科技股份有限公司 第四条 内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 相关人员，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，确保公司信息披露的公开、公平和公正，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度 ...

第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 对外捐赠制度 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等 公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 大博医疗科技股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更 好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所 上市公司社会责任指引》等有关法律、法规，特制定本制度。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰： ...

关联交易决策制度 大博医疗科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性 文件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法 权益，交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议 程序和信息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义 务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二)关联方若享有股东会表决权，应当回避表决； ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 大博医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供 ...

信息披露管理制度 大博医疗科技股份有限公司 （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会厦门监管 局、深圳证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影 响的报告、请示等文件。 信息披露管理制度 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第一章 总 则 第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完 整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等相关法律法规、规范性文件和《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-045 大博医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 6 | 董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 独立董事工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 10 | 年 月） 董事会秘书工作细则（2025 10 | 修订 | 否 | | 11 | 年 月） 内部审计制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 12 | 年 月） 内幕信息知情人登记管理制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 13 月） | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 | 修订 | 否 | | 14 | 年 月） 重大事项内部报告制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 15 | 年 月） 投资者关系管理制度（2025 10 | 修订 | 否 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-044 大博医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司治理结构，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关条款及相关规则作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）统一修改《公司章程》中的相关表述，将"股东大会"修改为"股东 会"；同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-043 大博医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）于 2025 年10月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含）闲置 自有资金（含截至董事会召开日未赎回的理财产品金额，下同）向银行、证券公 司等金融机构购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 25,000 万元（含）。公司董事会 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并 由财务部具体办理相关事宜。 本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律 ...