证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-039 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收 益凭证等产品。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件 等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式发出，取 得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场表决方式进行表决。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-023 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部 控制制度基本符合内部控制有关法律法规和规范性文件的要求。2024 年度，公 司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式 发出，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2024 年度总裁（总经理）工作报告》； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-028 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -290,558,576.43 元 ， 2024 年 母 公 司 净 利 润 -126,221,272.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定 盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 123,689,919.13 元，合并未分配利润为-196,309,766.59 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-033 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的议案》，鉴于 2024 年度公司层面的业绩考核目标未达到第三个行权期的 行权条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销 48 名股票期权激励对象对应考 核当年计划行权的股票期权共计 1,376,000 份。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-032 第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2024 年度公司层面的业绩考核目标未达 到第三个解除限售期的解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司拟以授 予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限制性股 票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 468,000 股。上述事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-040 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对 1 象均以现金方式认购。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10170 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25M1X26RL A 0 0 0 0 O D IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10170号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称 "贵公司")关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人部分募集资金投资项目延期相关事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 ...

关于东莞铭普光磁股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东 莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，就发行人部分募集资金投资项目延期相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.1 ...