证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-079 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东质押股份违约处置风险的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨先进先生正在积极解决上述违约事宜，尽力降低或避免本次逾期造成的不 利影响。若因逾期违约而导致其所持股份进行处置，杨先进先生将严格遵守《证 券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并及时通知公司。 三、相关风险提示 1、杨先进先生正在积极与中信建投保持密切沟通，但不排除在沟通过程中 存在其所质押的公司股份因违约而被处置的风险。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东、实际控制人 杨先进先生的通知，今日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"） 发来《违约告知函》，获悉其所持有公司的部分股份质押涉及逾期违约，具体事 项如下： | | 进 | | 杨先 | | | | 名称 | | 股东 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-078 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 9 月 25 日公司第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 10 月 14 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-076 东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各 募投项目对募集资金使用的调整情况，公司本次募集资金原使用计划如下： 单位：万元 1 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集说明书 计划投入募集 | 根据净额调整后 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金 | | | 1 | 光伏储能和片式通信磁性元器件 | 27,693.85 | 22,900.00 | 21,959.47 | | | 智能制造项目 | | | | | 2 | 车载 BMS变压器产业化建设项目 | 5,937.60 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 3 | 安全智能光储系统智能制造项目 | 5,487.20 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 4 | 补充流动资金 | 12,500.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | 合计 | 51,618.65 | 41,700.00 | 40,759.47 | 关于东莞铭普光磁股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意拟将"光伏储能和片式通信磁性 元器件智能制造项目"部分募集资金 9,200.00 万元和"安全智能光储系统智能 制造项目"剩余募集资金 3,367.66 万元（不含银行利息和理财收益），建设新 增募投项目"光模块及光器件产品改建项目"。现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），公司已向 特定对象发行人民币普通股（A股）股票23,626,062股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13元，实际 募集资金净额为407,594,687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-075 东莞铭普光磁股份有限公司 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票，该议案获得通过。 于变更部分募集资金用途的公告》。 三、备查文件：公司第五届监事会第三次会议决议 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 26 日 2 经审议，监事会认 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-074 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司审计的业务执行 过程中，尽职尽责，具备良 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-073 东莞铭普光磁股份有限公司 关于对外投资进展暨为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授 信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、对外投资及担保情况概述 （一）对外投资概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 30 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外 投资的议案》，同意公司在泌阳县开发区投资建设铭普光磁（泌阳）制造基地项 目并签订投资协议书，总投资 2 亿元。主要建设内容为投资 1 亿元，实施厂房等 基础设施建设；投资 1 亿元，建设磁性元器件生产线、光器件生产线。具体内容 详见 2022 年 7 月 2 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-072 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 总股本为 235,477,062 股。本次解除限售股份股东共有 9 名，合计解除限售的股 份数量为 23,626,062 股，占公司总股本的 10.0333%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。本次发行的股票已于 2024 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市，本次发行 新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让。 | 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商证券股份有限公司 ...