证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-011 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 2 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生、郑庆雷先生。 1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 13 日以邮件等方式发出。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-010 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于 2025 年 2 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 董事李竞舟先生作为关联董事回避了表决。 此议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会审计委员会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-009 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司"或"铭普光磁")于近日取得 4 项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 发明名称 | 类型 | | 证书号 | | 专利号 | | 专利申请日 | | | | 授权公告日 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一种多控制 器通信系统 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 物理地址确 | 发明 | 第 | 7715180 | 号 | ZL 2018 1 | 2018 | 年 | 09 | | 2025 | 年 | 02 | 铭普光磁 | | | 定方法及装 | 专利 | | | | 1044892.X | 月 07 | 日 | | 月 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 250 million and 350 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 259.34 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 261 million and 361 million yuan, compared to a loss of 273.07 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 1.09 yuan and 1.52 yuan, compared to a loss of 1.23 yuan per share last year[2]. - This earnings forecast is a preliminary estimate, with detailed data to be disclosed in the 2024 annual report[6]. Marketing and Sales Strategy - The company has increased marketing expenses to enhance brand recognition and market share in its ToC business, which is currently facing high marketing costs and low sales volume[4]. Industry and Product Impact - Industry demand has fluctuated, leading to a decrease in revenue and a decline in gross margin due to temporary price reductions[5]. - The introduction of new products has not yet achieved economies of scale, impacting the company's profitability[5]. Asset Management - The company conducted a comprehensive review and impairment testing of its assets, resulting in an increase in losses for 2024 compared to the previous year[5]. - The company plans to reverse deferred tax assets of approximately 20.51 million yuan based on prudence principles[5].

这些专利的å–得有利于充分å'挥公å¸è‡ªä¸»çŸ¥è¯†äº§æ ƒä¼˜åŠ¿ï¼Œå®Œå– "知识产æ ƒä¿ 护体系，对å… Œ¸å¼€æ‹"市场åŠæŽ¨å¹¿äº§å"产生积æžå½±å" ，形æˆ æŒç»åˆ›æ– °æœºåˆ¶ï¼Œæ å ‡å…¬å¸æ ¸å¿ƒç«žäº‰åŠ›ã€' 这四项专利包括一ç§ 光模å —ã€一ç§ 高兼容性å… ‰åŠŸçŽ‡é‡‡æ ·ç›'控电路åŠæ–¹æ³•ã€一ç§ 低温波长控制电路åŠå…‰æ¨¡å — ã€一ç§ 自动点焊机。 è´¢è"社1月14æ—¥ç"µï¼Œé"普光ç£公告，公å¸åŠå…¨èµ"å å…¬å¸ä¸œèŽžé"- å Œç²¾å¯†ç"µå 有é™ å…¬å¸è¿'æ—¥å–得四项ä¸å Žäººæ°'å… ±å'Œå›½å›½å®¶çŸ¥è¯†äº§æ ƒå±€é¢å'çš"å'明专利è¯书。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对铭普光磁关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为满足生产经营活动周转资金的需要，公司全资子公司广东美碳科技有限公 司持股 51%的控股子公司深圳铭普能源生态科技有限公司（以下简称"铭普能源"） 拟与公司董事兼副总裁李竞舟先生签订《借款合同》，拟向李竞舟先生借款 100 万元人民币，借款期限 1 年，借款利率为固定利率，借款年利率为 2025 年 1 月 1 日 1 年期贷款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。 （二）关联交易事项 李竞舟先生为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-002 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计事项符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

国泰君安证券股份有限公司 2) 获取公司募集资金专户银行对账单； 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭普光磁 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 联系电话：021-38677528 | | | | | 保荐代表人姓名：陈李彬 联系电话：021-38677528 | | | | | 现场检查人员姓名：陈李彬 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月24日-2024年12月25日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1）查阅公司章程和各项规章制度、查阅公司三会记录和文件等； | | | | | 2）与公司高管人员进行访谈，了解各项公司治理制度的执行情况； | | | | | 3）查询控股股东及实际控制人对外投资报告等公开信息。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 ...

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-001 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 缪永林先生、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会 第五次会议审议通过。 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 董事杨先 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此议案无 需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | 向关联人采购 | 鲲鹏无限 | 采购芯片 | 市场价格 | 1,250 | 2,595.57 | | 原材料 | | 等原材料 | | | | | 向关联人销售 | 鲲鹏无限 | 销售路由 | 市场价格 | 2,000 | 3,577.56 | | 产品、商品 | | 器等产品 | | | | 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025年1-5月日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 ...