证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-026 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 公司 2024 年全年计提资产和信用减值准备金额合计约为 7,850.90 万元，具 体明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 本期计提 | 情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 信用 减值 | 长期应收款坏账损 | -1,002.45 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认 损失准备 | | | 失 | | | | | 应收票据坏账损失 | -14.98 | | | | 其他应收款坏账损 | | | | 损失 | | 61.29 | | | | 失 | | | | | 应收账款坏账损失 | 926.56 | | | 资产 减值 | 存货跌价损失及合 | 4,362.67 | 在资产负债表日存货成本高于预计可变 现净值，计提存货跌价准备 | | | 同履约成本减值损 | | | | | 失 | | | | 损失 | 长期股权投资减值 | 41.23 | 对长期股权投资可回收金额低于其账面 | | | 损失 | ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》及 《2024 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投 资者可通过网址https://eseb.cn/1no0uWv69sk或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁杨先进先生；副总经 理、财务总监杨勋文先生；副总经理、董事会秘书王妮娜女士；独立董事缪永林 先生；保荐代表人陈李彬先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 一、2024年度公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.33 亿元，比上年下降 14.79%；归属于上市 公司股东的净利润-2.91 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3.00 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 26.59 亿元。 二、2024年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年，公司顺利完成董事会换届选举，第五届董事会由 7 名成员组成， 其中包括 3 名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景。董事会 的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。公司严格按照《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、 召开。2024 年共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态 度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有 序开展，召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-034 东莞铭普光磁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是根据 法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-031 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包 含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、 授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展， 预计 2025 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 10 亿元和相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 8,000 万元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至本公告作 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年 1-5 月与公司参股公司深圳 鲲鹏无限科技有限公司（以下简称"鲲鹏无限"）发生日常关联交易总金额不超 过 3,250 万元。详细情况见 2025 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年 1-5 月 日常关联交易预计的公告》。 公司及所属子公司根据日常经营的需要，预计 2025 年度与公司参股公司鲲 鹏无限发生日常关联交易总金额不超过 7,000 万元，日常关联交易预计期限为公 司 2024 年度股东大会审议 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-038 东莞铭普光磁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"光伏储能和片式通信磁性元器件智 能制造项目"预计可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。本次募集资金投资 项目延期事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含 税）后 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度财务审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。 监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大会， 对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议 案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 | | 第四届监事会 | | 案》； | | 第三十二次会 | 2024 年 03 | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 | | | 月 20 日 | | | 议 | | 投项目的议案》； | | | | 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 3、《关 ...