声明人缪永林，作为东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已申请培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮 件等方式发出。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-038 东莞铭普光磁股份有限公司 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 3 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本事项符合相关法律法规要求和 公司实际情况，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公 司规范运作的要求和战略发展的长期需要。 此议案尚需提交股东大会审议批准 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷凌虹，作为东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-044 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 28 日公司第四届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持 有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 东莞铭普光磁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞 铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财。 第四条 公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 法律文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名李军印 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

口口 铭普光磁20240424_智能速览 2024年04月24日 23:11 关键词 大客户 全文摘要 本文介绍了一家公司的光模块业务发展规划和前景。该公司计划在2024年底之前研发出光模块，并将主 要资本投放在这方面。他们与光子算数合作，储备客户主要在国内。此外，公司还布局了海外制造基 地，并与某大客户进行代购合作。营收中光模块占比可观，但毛利相对较低。公司认为ODM模式有战 略价值，可能未来转向自有品牌。讨论还涉及中报情况、菲尼斯及光器件的合作方案。王总分享了公司 产能布局情况，包括武汉黄冈和越南的光模块产能，以及在马来西亚的外协厂商产能。他还提到了设备 方面的架构率和备料情况。王总介绍了公司各项业务的毛利率情况，并展望了未来的发展目标和可能的 改善情况。最后，王总总结了公司的发展战略和预计的业绩改善时间。 章节速览 ● 00:00 光模块业务规划及前景 本文介绍了某公司的光模块业务发展规划和前景。公司计划在2024年底之前研发出光模块，并将主要资 本投放在这方面。储备客户主要在国内，其中与光子算数的合作即将开始。此外，公司还布局了海外制 造基地，并与某大客户进行代购合作。营收中光模块占比可观，但毛利相对 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 20%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,916,248,100.35, a decrease of 17.52% compared to ¥2,323,404,255.36 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was -¥259,343,094, representing a decline of 477.70% from ¥68,877,800.3 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.23, down 472.73% from ¥0.33 in 2022[21]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,916,248,100.3, representing a decrease of 17.52% compared to CNY 2,323,404,255.3 in 2022[72]. - Revenue from magnetic components was CNY 1,053,268,652.5, accounting for 54.97% of total revenue, down 19.82% year-over-year[72]. - The gross profit margin for magnetic components improved slightly to 18.88%, despite a revenue decrease of 19.82%[75]. - The company reported a positive profit for the period, but no cash dividend distribution plan was proposed[190]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a total of 500,000 active users by the end of 2023, up from 400,000 in 2022, marking a 25% increase[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[180]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included three innovative optical devices, contributing to 30% of total sales[1]. - The company has developed a full range of high-speed optical modules, including 40G, 100G, 200G, and 400G, and the latest silicon photonic 800G DR8 optical module demo is expected to pass industry testing standards by March 2024[52]. - The company is actively involved in the development of silicon photonic technology, which is expected to significantly reduce costs and improve efficiency in the optical module sector[48]. - The company plans to develop more models of portable energy storage products to meet the increasing demand for outdoor power supply[122]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18% in 2023, totaling RMB 150 million, to support new technology initiatives[1]. - The company holds 331 valid patents, including 56 invention patents and 46 software copyrights, demonstrating strong research and development capabilities[55]. - The company’s R&D investment increased by 23.72% year-on-year, reaching ¥136,228,505.36, which represents 7.11% of total revenue[88]. - The number of R&D personnel rose by 20.49% to 247, with a notable increase in the proportion of personnel holding bachelor's degrees, which increased by 26.47%[87]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor was completed in Q4 2023, expected to enhance market competitiveness and increase market share by 5%[1]. - The company is actively pursuing partnerships with universities and research institutions to develop high-frequency magnetic materials for third-generation semiconductors[122]. - The company has established stable partnerships with numerous well-known domestic and international enterprises, focusing on high-quality customer resources[51]. Financial Management and Investments - The company raised a total of CNY 417 million through a private placement of 23,626,062 shares, which was completed on June 8, 2023[70]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥122,398,908.80, a significant increase of 367.42% compared to ¥26,186,100.00 in the same period last year[99]. - The company reported a net loss from investment of ¥4,401,968.85, accounting for 1.65% of total profit[92]. Risk Management - The company identified potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact its cost structure, and plans to improve procurement management and supplier relationships[125]. - The company is also exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily priced in foreign currencies, which could affect profit margins if the RMB appreciates[126]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[134]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management, with compensation based on monthly salary and annual performance rewards[140]. - The company has a robust investor relations management system, utilizing multiple channels for effective communication with investors[138]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,133, with 615 in the parent company and 2,518 in major subsidiaries[186]. - The company implements a performance-oriented compensation and assessment policy to enhance employee motivation and retention[188]. - The training program includes a structured talent development system through Mingpu Academy, focusing on various levels of training from entry-level to senior management[189].