证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-008 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 年计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | -86.39 | | 其中：应收账款 | | -102.90 | | 其他应收款 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去审计委员会 第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立 董事、加加食品集 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审 计）业务 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 收入 | 证券业务收入 | | 1 ...

| 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金 额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-40 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-41 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宇环数控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苟卫东） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、 设计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月-1999 年 12 月，在青海第一机床厂担任副 总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000 年 1 月至 2014 年 2 月，在青海一机 数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012 年 4 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-004 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规 划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 （四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； （六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则， 经公司研究分析，公司 2024 年营业收入预计较去年同比增长 5%-20%，实现净利 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-011 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日17:00 前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年3月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月9日 （星期二）15：00-17：00举行2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将通 过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 ...