广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 章 程 二○二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 (四) 本制度第五条所列的公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； (五)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他法人（或 者其他组织）。 2 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二) 公司的董事、高级管理人员； (三) 本制度第四条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员； (四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配 偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (五) 中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。 第六条 具有 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律 意见书。 1 第六条 公司股东会应当由律师出具法律意见书，并与股东会决议一并公告，法律 意见书应当至少包括下列内容： （一）该次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和 本规则的规定； （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量， 出席会议人员资格是否合法有效； 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的职权、组成及其下设机构 第三条 公司设董事会， 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中 包括1名职工代表、3名独立董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职 1 第一条 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，依 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控制的 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理和运用， 最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《首次公开发行股票注 册管理办法》、《上市公司证券注册管理办法》《上市公司信息披露就管理办法》 《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有 限公司章程 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理 结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 、《深圳证券交易所股票上 市规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机 构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，并结合公司实际情况，特制定本投资决策程序与规则(下称"本规 则")。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益 化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外投资等）； （三）债权、债务重组； （四）其他投资事项。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及关联 交易时 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、 完整，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所(下称 "深交所")股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、 行政法规以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本管理制度（下称"本 制度"）。 第二条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投 资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可 能产生的影响。前款 ...

关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-040 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于董事、监事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废 止公司部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使原监事会职能；审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》， 同意补选邱显邦先生为公司第五届董事会非独立董事。 2025年7月16日，公司召开第五届董事会第十二次会议，补选邱显邦先生为 公司第五届董事会审计委员会委员。 现将相关情况公告如下： 公司董事会于近日收到董事、董事会审计委员会委员黄瑞宁先生的书面辞职 报告，其因个人原因，向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会 委员职务，辞去上述职务后，黄瑞宁先生不再担任公司任何职务。 黄瑞宁先生申请辞去董事职务后， ...

之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 3、4、12 层（518026） 3/F, 4/F, 12/F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006, Shennan Boulevard, Futian District,Shenzhen 518026, P. R. China Tel: +86 755-2622 4888/4999 Fax: +86 755-2622 4111/4200 二〇二五年七月 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：广州金逸影视传媒股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州金逸影视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 ...

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-038 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月16日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年7月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6 会议室。 4.会议召集人：公司董事会 ...