Jinyi Media(002905)

Search documents
金逸影视:2023年度营业收入扣除情况的专项说明
2024-04-15 12:21
关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1-1 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0017 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司 (以下 简称金逸影视公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024SZAA3B0049号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》(以下简称营业收 入扣除)相关规定,金逸影视公司编制了后附的金逸影视公司 2023 年度营业收入扣除 情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是金逸影视公司的责任。 ...
金逸影视:监事会决议公告
2024-04-15 12:11
第五届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 报告期内,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权,结合公司实际经营需要,共召开六次监事会会议,会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2024-005 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书 面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉 ...
金逸影视:董事会决议公告
2024-04-15 12:07
第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2024-004 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2024 年 4 月 2 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 20 ...
金逸影视:会计师事务所选聘制度(2024年4月)
2024-04-15 12:07
(一) 具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的职业资格; 广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作 和财务信息质量, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务,并对财务会计报告、内部控制等发表审计意 见、出具审计报告的会计师事务所,需遵照本制度的规定履行选聘程序。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所,需综合考虑服务质量和成本 效益,并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审议通过后,报董事会审议 ...
金逸影视:内部控制自我评价报告
2024-04-15 12:07
广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度,在内部控 制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于 ...
金逸影视:2023年度独立董事述职报告-李仲飞
2024-04-15 12:07
2023 年度独立董事述职报告 (1)本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度在职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求,在工作中恪尽职守,忠实勤勉地履行相应职责, 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会,认真审议 董事会及专门委员会各项议案,发挥专业特长,独立客观地发表意见,充分发挥 独立董事的监督作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期届满 6 年,于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会 ...
金逸影视:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-15 12:07
广州金逸影视传媒有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 2 关于广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA3F0016 广州金逸影视传媒股份有限公司 XYZH/2024SZAA3F0016 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州金逸影视传媒股份有限公司股份有限 公司(以下简称金逸影视公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0049 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号), ...
金逸影视:内部控制审计报告
2024-04-15 12:07
广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA3B0050 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称金逸影视公司)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金逸影视公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,金 ...
金逸影视:关于向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-15 12:07
关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2024-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视") 于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第五会议审议通过了《关于公司向银行 申请授信的议案》,同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民币的银行 综合授信额度,决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止,在有效期内,综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下: 单位:亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 人民币 | | 18 | 1 年 | | | 合计 | | | 18 | - | ...
金逸影视:关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告
2024-04-15 12:07
关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 证券代码:002905 证券简称:金逸影视 公告编号:2024-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于签署附生效条件的《股份回购协议》的公告 1、增资情况 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 (1)2018年7月3日,广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司") 与孚惠信悦(天津)资产管理中心(有限合伙)签署《关于深圳中汇影视文化传 播股份有限公司之股权转让协议》,公司受让孚惠信悦(天津)资产管理中心(有 限合伙)所持有的全部深圳市中汇影视文化传播股份有限公司(以下简称"中汇 影视"、"目标公司")股份115.1万股,每股人民币14.30元,转让对价总额为人 民币16,459,300.00元。受让后,公司持有中汇影视1.9612%股权。 (一)交易背景 (2)2018年10月16日,公司与中汇影视、孙莉莉及董俊(以下简称"核心 股东")签署《深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之增资协议》(以下简称 "《增资协议》"),公司以自有资金人民币10,000万元认购中汇影视公司5,868, ...