关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-023 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修订情况详见同日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024）。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、 修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影 ...

对外投资决策程序与规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-029 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外投资决策程序与规则修正案 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")的法人治理结 构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保 障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分 治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公 司对外投资决策程序与规则》进行修订，具体修订内容如下： 注：除上述修订外，还进行如下变更：对原《对外投资决策程序与规则》中的"股东大 会"调整为"股东会"此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引 条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 | | 《对外投资决策程序与规则》修订情况 ...

关联交易决策制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-030 广州金逸影视传媒股份有限公司 关联交易决策制度修正案 关联交易决策制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关 联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所(下称"深交所")股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管信息披露指引第 75 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司关联交易决策制度》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修 ...

公司章程修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-024 广州金逸影视传媒股份有限公司 公司章程修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修 订，具体修订内容如下： | | 《公司章程》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | 为规范广州金逸影视传媒 ...

关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-034 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、董事会审计委员会委员的书面辞职报告，黄瑞宁先生因个人原因，向董事会 申请辞去第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，黄 瑞宁先生将不再担任公司任何职务。 公司对黄瑞宁先生在担任公司董事期间对公司及公司董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于增补董事的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，经公司股东李玉珍（持股比例 53.72%）提名及公司董事 关于公司董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十 ...

关于 2025 年第一次临时股东会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-036 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间： 2025 年 7 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13: ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-022 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 24 日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本 次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广 州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时《公司 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-021 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、 邮件、传真或电话方式于 2025 年 6 月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员发 出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓 文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。 同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的 ...

Group 1 - The summer film season of 2025 is approaching, with films entering a concentrated scheduling period, and the market is expected to improve marginally due to quality supply [1][2][3] - The summer season is one of the most important periods for films, lasting from June to August, and historically contributes significantly to annual box office revenue, accounting for 28% to 34% of total box office in the past three years [1][2] - As of June 10, 2025, a total of 69 films have been scheduled for release, indicating room for growth compared to previous years, with notable films set to release in June, July, and August [2] Group 2 - Current market expectations are low, but there is optimism for marginal improvement in the overall market driven by supply, despite a decline in market heat since Q2 due to a lack of major releases [3] - The first quarter of 2025 saw a surge in viewership driven by "Nezha 2," but the absence of major films in Q2 has led to decreased market enthusiasm [3]

Investment Rating - The industry investment rating is "Recommended" with expectations of exceeding the benchmark index by more than 5% in the next 3-6 months [17]. Core Viewpoints - The summer film season is crucial, spanning three months (June, July, August), and historically contributes significantly to annual box office performance, accounting for 28%, 34%, and 25% of total box office from 2022 to 2024 [6][4]. - As of June 10, 2025, 69 films have been scheduled for release in the summer season, indicating a robust supply of content, with several high-profile films set to premiere [6][7]. - Market expectations are currently low, but there is optimism for marginal improvement in the box office driven by quality content releases [6][4]. - The report recommends actively monitoring companies such as Maoyan Entertainment, Wanda Film, Shanghai Film, and others due to the anticipated positive impact of the summer film season [6]. Summary by Sections Industry Basic Data - The industry comprises 18 listed companies with a total market capitalization of 204.95 billion and a circulating market capitalization of 189.99 billion [3]. Relative Index Performance - The absolute performance over the last 1 month, 6 months, and 12 months is 4.2%, -4.6%, and 18.5% respectively, while the relative performance is 2.9%, -2.3%, and 8.6% [4]. Upcoming Film Releases - Key films scheduled for release include "分手清单" on June 14, "酱园弄·悬案" on June 21, and "侏罗纪世界：重生" on July 2, among others, showcasing a diverse lineup for the summer season [7][8].