广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步提高广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州 金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各 部门及分支机构负责人、各分（子）公司负责人以及与年报信息披露有关 的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有 ...

独立董事工作细则修正案 注：除上述修订外，还进行如下变更：删除《独立董事工作细则》中"监事"、"监事 会"表述；对原《独立董事工作细则》中的"股东大会"调整为"股东会"；对原《独立董 事工作细则》中的"或"统一替换为"或者"。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致 条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。 本次修订尚需股东会审议。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理 ...

为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）中小股东的利 益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规 范公司选举董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最 新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司 实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》进行修订， 具体修订内容如下： | | 《累积投票实施细则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 | | | 简称 "公司"或"本公司"）中小股东的利 | 简称 "公司"或"本公司"）中小股东的利 | | | 益，切实保障社会公众股东选择董事、 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的 同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 2 第五条 每个会计年度结束后15日内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司管理层应安 排独立董事对有关重大问题进行实地考察，指定专人做好书面记录，并由 独立董事、陪同人、记录人签字确认。 公司财务负责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资 格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年 度审计工作安排及其他相关材料。 第八条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小 组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及其他有 关法律法规及规范性文件、以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： (四) 法律、行政法规、中国证监会 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日 起未逾3年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人； 2 第二章 离职情形与生效条件 1 第一条 为了进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

对外担保管理制度修正案 对外担保管理制度修正案 广州金逸影视传媒股份有限公司 对外担保管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")对外担保管理工作， 严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体修订内容如下： | | 《对外担保管理制度》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、参股公司和各分支机构。本制度所称 "报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 1 第一条 为加强和规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规范性文件以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家 秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 1 第一条 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（ 以下简称（ 信息披露义 务人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规以及《广州金逸 影视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业务规则等相 关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 ...

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-023 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修订情况详见同日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024）。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、 修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影 ...