重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024 年3月29日向全体监事发出。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-010 （二）本次会议于2024年4月9日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士以通讯 方式列席参加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》的程序 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-009 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 3 月 29 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容、杜守颖参加现 场会议表决；董事梁燕、游雪丹以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

一、基本情况 李慧，女，1967 年 7 月出生，博士学位。曾任江西中医药大学讲师、北京师 范大学副教授，中国中医科学院中药研究所副研究员，现任中国中医科学院首席 研究员、中国中医科学院中医药健康产业研究所所长，博士生导师，兼任中国中 药协会杜仲专业委员会主任委员，河南羚锐制药股份有限公司独立董事等。 本人作为重庆华森制药股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽 职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2023 年 度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 2023 年度公司共召开 3 次董事会，2 次股东大会，本人作为公司的独立董事，出 席董事会、股东大会会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008551 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008551 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-011 重庆华森制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 三、风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《未来三年股东回报规划 （2021~2023）》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润 分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配 利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床 中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限 公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业 股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公 司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事； 现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份 有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国 中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康 产业分会主任等。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职。 2. ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-017 重庆华森制药股份有限公司 为保证监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名肖南女士 为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过 之日起至第三届监事会任期届满止。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）监事辞职报告； 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事邓志春女士提交的书面辞职报告。邓志春女士因到法定退休年龄，申请辞去公 司监事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 由于邓志春女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，邓志春女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产 生新任监事后生效。在此期间，邓志春女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事的职 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆华森制药股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于2024年5月22日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年年度股东大会，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十次会议决议召开公司 2023年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 通过深圳证 ...