广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-057 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于公司 2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 第四届董事会第一次会议决议公告 4、与会董事共同推举董事邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体与会董 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-054 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二） 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事 候选人的议案》，选举刘金明先生、周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工监事。 刘金明先生、周雅蔓女士与公司职工代表大会选举的第四届监事会职工代表监 事程超先生共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公 司第四届监事会不少于三人，职工代表的比例不低于三分之一。公司第四届监事会成 员中不存在公司现任董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。 公司第四届监事会选举情况和简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）的《2023 年年度股东大会决议公告》（2024-054）《关于职工代表监事换届选举的公告》（2024- 037）《关于监事会换届选举的公告》（2024-045）。 上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-053 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年5月28日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有 限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司（以下简称"璞芮森"）及张秋生等原股东方签订《投资协议》，向璞芮森 增资2,500.00万元。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。 本次增资对应股权比例为15.5279%。具体内容详见公司在2024年5月29日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）的《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。 二、对外投资进展情况 近日，璞芮森已完成工商变更登记和章程备案手续，取得了由苏州高新区（虎 丘区）行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320505MA1NCN745B 住所：苏州高新区银燕路 2 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-052 股，占公司目前总股本的比例为 1.21%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价 为 4.18 元/股，成交金额为 21,599,317.92 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 回购价格上限 10.91 元/股（含）。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合 公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（ ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-051 广州集泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数等部分 条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容 详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：邹珍凡 住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼（仅 限办公用途） 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公 司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如 下： | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...