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集泰股份:中航证券有限公司关于公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
2024-07-10 09:37
中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司(以下简称"保荐人"或"中航证券")作为广州集泰化工 股份有限公司(以下简称"集泰股份"、"公司"或"发行人")向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定,就集泰股份向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进 行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、本次限售股基本情况 截至本核查意见披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承 诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售 股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担 保等侵害上市公司利益行为的情况。 四、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市日期为 2024 年 1 月 16 日(星期二)。 2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日(星期二)。 经中国证 ...
集泰股份:关于回购股份比例达2%的回购进展公告
2024-07-10 09:37
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-064 关于回购股份比例达 2%的回购进展公告 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》(以 下简称"本次回购"),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 4,000 万元(含),回购价格不超过 10.91 元/股(含),回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 ...
集泰股份:关于控股股东部分股份质押展期的公告
2024-07-08 09:49
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-062 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东广 州市安泰化学有限公司(以下简称"安泰化学")的通知,获悉其将所持有的公 司部分股份办理了质押展期,具体情况如下: | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押展 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期数量(股) | | 股本 | | 充质 | 始日 | 到期日 | | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | | | | | | | 2023 年 | 2024 年 ...
集泰股份:关于回购公司股份的进展公告
2024-07-02 08:51
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-061 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》(以 下简称"本次回购"),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元(含),且不超过人民币 4,000 万元(含),回购价格不超过 10.91 元/股(含),回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购,于 2024 ...
集泰股份:2023年年度权益分派实施公告
2024-06-27 11:14
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-060 广州集泰化工股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。 2、公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》如下:以 2023 年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣 除回购专户股份数)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币 (含税),本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会 审议通过利润分配方案之日起,至未来实施分配方案股权登记日,若公司股本因 股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的,公 司将保持每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)的利润分配比例不变,相 应变动利润分配的总额。 3、本次实施的权益分派自分配方案披露至实施期间,公司实施了股份回购, 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的议 案》,公司保持每 10 股派发现金股利 0 ...
集泰股份:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
2024-06-25 10:33
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-059 广州集泰化工股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 25 日召开 第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于 聘任财务负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》,具体情况公告如 下: 一、聘任高级管理人员 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定, 经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任邹珍凡先生为公 司总经理(兼公司法定代表人),吴珈宜女士为公司董事会秘书;经总经理提名 并经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任孙仲华先生、吴珈宜女士、胡 亚飞先生、杨琦明先生、李汩先生为公司副总经理。 上述高级管理人员的任期为三年,与第四届董事会任期保持一致。上述高级 管理人员的简历详见公告附件。 上述高级管理人员具备与 ...
集泰股份:关于董事会换届选举完成的公告
2024-06-25 10:33
广州集泰化工股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-055 公司第四届董事会选举情况和简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/) 的《2023 年年度股东大会决议公告》(2024-054)和《关于董事会换届选举的公 告》(2024-044)。 公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件,均能够胜 任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定;不存在《公司法》等其他法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部 门的处罚或处分,不存在被司法机关或中国证券监督管理委员会采取措施的情形, 广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 25 日召开 ...
集泰股份:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-06-25 10:33
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-058 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次 会议(以下简称"本次会议")经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于公司 2023 年年度股东大会召开后,现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 一楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了 本次会议。 4、与会监事共同推举监事刘金明先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会同意选举刘金明先生担 任公司第四届监事会主席,其 ...
集泰股份:2023年年度股东大会的法律意见书
2024-06-25 10:33
广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所(以下简称"本所")接受广州集泰化 工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证:其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性 的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并 ...
集泰股份:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-06-25 10:33
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-057 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议(以下简称"本次会议")经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于公司 2023 年年度股东大会召开后,现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 第四届董事会第一次会议决议公告 4、与会董事共同推举董事邹榛夫先生主持本次会议,公司监事及高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论,形成如下决议: 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经全体与会董 ...