证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-051 广州集泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数等部分 条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容 详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：邹珍凡 住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼（仅 限办公用途） 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公 司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如 下： | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-050 广州集泰化工股份有限公司 关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日董 事会审议通过后与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称"璞芮森"） 及张秋生等原股东方在广州市签署《投资协议》,公司拟对璞芮森现金增资 2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金 计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。 2、公司于2024年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞芮森及张秋生等原股东方签订《投资 协议》，向璞芮森增资2,500.00万元，并授权公司总经理在董事会审议并通过 本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律、法规及《公司章 程》《广州集泰化工 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 通过同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir）参与公 | | | 司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 形式 | 线上 | | 公司接待人员 | 邹珍凡（总经理） | | | 徐松林（独立董事） | | | 吴战篪（独立董事） | | | 唐茜（独立董事） | | | 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） | | | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 公司以网络远程的方式召开 2023 年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-046 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥227,898,315.51, a decrease of 11.45% compared to ¥257,369,046.21 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,814,008.67, representing a significant decline of 1,388.13% from ¥762,459.15 in the previous year[4] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0253, a decrease of 1,365.00% from ¥0.0020 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity was -0.97%, down from 0.09% in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was ¥227,898,315.51, a decrease of 11.46% compared to ¥257,369,046.21 in the same period last year[27] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9.82 million, compared to a profit of CNY 764.54 million in Q1 2023, representing a significant decline[29] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 236.81 million, a decrease of 7% compared to CNY 254.61 million in Q1 2023[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥12,693,161.91, a 169.58% increase from -¥18,241,641.76 in the same period last year[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was CNY 12.69 million, a recovery from a negative cash flow of CNY 18.24 million in Q1 2023[31] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥295,939,364.72 from ¥155,970,569.36, representing an increase of 89.73%[24] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 139.97 million, contrasting with a decrease of CNY 80.37 million in Q1 2023[32] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 295.11 million, up from CNY 88.82 million at the end of Q1 2023[32] - The company’s financing activities generated a net cash flow of CNY 213.36 million in Q1 2024, compared to CNY 8.90 million in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.92% to ¥2,200,645,173.46 from ¥1,966,200,726.87 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,225,900,932.74 from ¥1,113,970,865.89, reflecting a rise of 10.03%[25] - The company reported a total current liability of ¥1,057,645,618.54, an increase from ¥954,412,392.83, which is a rise of 10.84%[25] - The company’s long-term borrowings increased to ¥111,953,612.92 from ¥86,626,396.32, showing a rise of 29.23%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,175[11] - The largest shareholder, Guangzhou Antai Chemical Co., Ltd., holds 37.44% of the shares, with 74,496,000 shares pledged[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 149,325,614 shares[12] - The company completed a non-public offering of A-shares on January 8, 2024, increasing the total number of shares to 398,845,123[14] Investments and Projects - The company plans to invest approximately RMB 300 million in the "High-end New Materials Intelligent Manufacturing Base Project" to expand into the new energy vehicle and LED driver power supply markets[18] - In March 2024, the subsidiary won a land use right for RMB 33.47 million in the Conghua Economic Development Zone for further development[19] Employee Incentives - The second phase of the employee stock ownership plan will expire on July 6, 2024, with a notice issued on January 6, 2024[15] - The fourth phase of the employee stock ownership plan was approved on February 2, 2024, to further incentivize employees[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥891,372.77, primarily related to R&D technology support[6] - The company received the High-tech Enterprise Certificate, valid for three years, allowing a reduced corporate income tax rate of 15% from 2023 to 2025[22]

广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-037 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公 司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。 公司第四届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举非职工代表监事通过之 日起三年。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 特此公告。 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 程超先生，中国国籍，出生于1973年6月，大专学历。1989年9月至1992 年7月就读于湖北省公安县成人中专财会专业；2015年3月至2018年1月就读 于广东金融学院人力资源管理专业；1992年6月至2002年1月就职于湖北省公 安县工商银行，从事储蓄员、系统管理员等工作；2002年3月至2006年8月就 职于神岗子公司，历任车间班长、生产部主任、厂长助理等职务；2006年9月 至今就职于公司，历任厂长、经理、生产厂长等职务。现任公司职工监 ...

广州集泰化工股份有限公司 Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd. 公司电话：020-8557-6000 客服热线：400-670-2909 电子信箱：jitaihuagong@jointas.com 公司官网：http://www.jointas.com 关注我们更多精彩 地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 2023年社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 证券代码：002909 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 目 ...