广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-089 广州集泰化工股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州集泰化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星 期四）15:30-16:30。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十一日 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-088 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于首次回购公司股份的公告》（2024-071）。根据相关规定，公司于 2024 年 8 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（2024-075）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购股份期间每个月的前三 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-080 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-086 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议决 定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日 （星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-084 广州集泰化工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行 A 股股票 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 ...

1 广州集泰化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：邹珍凡 主管会计工作的负责人：罗鸿桥 会计机构负责人：李汨 3 2 | | 广州祥泰电子商 贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.38 | 1.08 | | 4.46 | 租金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州泓泰科技投 资服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,947.60 | 2,225.00 | 1,600.00 | 10,572.60往来款 | | 经营性往来 | | | 广州鸿泰建筑安 装工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.31 | | | 1.31 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州鸿泰建筑安 装工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 136.00 | 14.60 | | 150.60 | 往来款 | 经营性往来 | | | 广州从化兆舜新 材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 551.51 | 3 ...

广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-087 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 7,900,000 | 5.29% | 1.98% | 2023 年 7 月 5 | 2024 年 8 月 | 招 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期 的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股 票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对集泰股份部分募投项目变更并增加实施主体和 实施地点及延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1561 号）同意，公司已于 2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股 26,092,671 股，发行价格为 6.50 元/股，实际 募集资金总额为人民币 169,602,361.50 元，扣除不含税发行费用人民币 16,166,125.18 元 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-085 广州集泰化工股份有限公司 关于部分募投项目变更并增加实施主体和 实施地点及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部 分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体 业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急， 审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金使用效率和项目 内部回报率，将"年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心 助剂项目"调整为"年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新 能源密封胶、0.2 万吨核心助剂项目"，具体调整概况如下： 公司拟新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）实际募集资金净额低于预计金 额，为 ...