证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-083 广州集泰化工股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2024 年 6 月 30 日可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 经测试，2024 年半年度公司拟计提信用减值损失 7,721,216.36 元，拟计提 资产减值损失 48,004.00 元，合计 7,769,220.36 元。 一、2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本 次会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-081 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议 案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等相关要求，公司编 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-079 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 情况 已质押股 | 占已 | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 例 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | 份限售和 | 质押 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 数量（股） | 股份比例 | | | | | | | | （股） | 比例 | | | | 安泰化学 | 149,325,614 | 37.44% | 93,368,000 | 62.53% | 23.41% | 0 | 0 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-078 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | | | | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 年 8 月 | 办理解除 | | 自身 | | 安泰化学 | 是 | 20,000,000 | 13.39% | 5.01% | 否 | 否 | 14 日 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计 划的公告 公司实际控制人、董事长邹榛夫先生，董事兼总经理邹珍凡先生，副总经理 兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理胡亚飞先生，副总经理杨琦明先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-077 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，为 维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司实际控制人、 董事长邹榛夫先生，董事兼总经理邹珍凡先生，副总经理兼董事会秘书吴珈宜女 士，副总经理胡亚飞先生，副总经理杨琦明先生（以下简称"增持主体"）计划 自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持公司股份，以上 5 位增持主体的拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元（含），不高于人民币 1,500 万元（含）。 2、本次增持计划不设增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本 市场整体趋势择机 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-076 广州集泰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到了控股股东广州 市安泰化学有限公司（以下简称"安泰化学"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | | | | | 安泰化学 | | 是 | 10,000,000 | 6.70% | 2.51% | 2023 年 8 月 9 | 2024 年 8 月 9 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | | 日 | 日 | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-075 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内容详见公司 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 7 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-072 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场 的稳定和进一步 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-074 广州集泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟将存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计 8,845,123 股予以注销， 公司总股本将从 398,845,123 股减少至 390,000,000 股，公司注册资本将从 398,845,123 元减少至 390,000,000 元。 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订并提请股东大会授权公司管理层 办理相关工商变更登记手续。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议，召开时间另行通知。具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | | | 《公司章程》修订后条款 | ...