证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-066 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 12 日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2023 年 12 月 15 日（星期 五）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会 主席匡丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高 级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理 办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激 励实施管理办法》的决策程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，不存在损害公司 ...

奥士康科技股份有限公司 经核查，独立董事认为：公司本次终止控股子公司股权激励计划和《奥士康科技 股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》是综合考虑了本次实施股权激励 的目的、目前的市场状况及人才激励方式的不断完善等因素，公司未来将通过优化薪 酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；公司本次 终止控股子公司股权激励计划和《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实 施管理办法》的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，同意终止控股子公司股权激励计划和《奥士康 科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于终 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-067 奥士康科技股份有限公司 关于终止控股子公司股权激励计划的公告 一、控股子公司股权激励计划已履行的决策程序与信息披露情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施 管理办法>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。 2、2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于制定<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《奥 士康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 001）。 3、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-064 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，获悉北电投资将其质押于国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的 210 万股股票于 2023 年 12 月 4 日提 前购回，相关解除质押手续已于近日办理完毕。具体情况如下： 一、本次部分股份提前购回解除质押的基本情况 单位：万股 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股份 | 质押开始 | 提前购回解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 份比例 | 比例 | 日期 | 除质押日 | | | 北电投资 | 是 | 210.00 | 1.31% | 0.66% | 2021/1/25 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-063 奥士康科技股份有限公司 关于2020年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划存续 期将于 2024 年 6 月 4 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，现将 2020 年员工持股计划存续期届满 前六个月的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 2020 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）> 及摘要的议案》、《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议 案》等相关议案，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 2020 年 3 月 6 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议 ...

股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中信建投证券股份有限公司 宏利投資管理(香港)有限公司 参与单位名称（排 洲和資本有限公司 名不分先后） 浩成資產管理有限公司 Point72 Hong Kong Limited 龍石資本管理有限公司 时间 2023 年 12 月1 日（星期五） 地点 深圳市南山区深圳湾创新科技中心2A-3201 公司会议室 上市公司接待人 证券投资部IR总监：张卓 员姓名 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-062 奥士康科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易 及控股股东部分股票提前购回解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人程涌先生及 控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，获悉程涌先生 将其持有的公司 980.00 万股股票质押给广发证券股份有限公司（以下简称"广发证 券"），北电投资将其质押于招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）的 1,522.07 万股股票于 2023 年 11 月 28 日提前购回，相关质押及解除质押手续已于近 日办理完毕。具体情况如下： 一、本次股份质押的基本情况 二、本次部分股份提前购回解除质押的基本情况 单位：万股 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股份 | 质押开始 | 提前购回解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-061 奥士康科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼副 总经理何高强先生提交的书面辞职报告，何高强先生因个人原因，申请辞去公司董 事、副总经理职务及公司控股子公司任职职务，辞去上述职务后将不在公司及控股子 公司担任任何职务。 何高强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据有关法律法规 及《公司章程》的规定，何高强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。何高强先 生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，何高强先生持有公司股票 410,000 股，何高强先生将继续严 格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 及规范性文件的相关规定。 何高强先生在公司任职董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 规范运作和高质量发展发挥了重要作 ...

二、股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-060 奥士康科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人贺波女士有 关股票质押式回购交易的通知，贺波女士将其持有的公司 1,792 万股股票质押给招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"），相关质押手续已于近日办理完毕。具 体情况如下： 一、本次股份质押的基本情况 单位：万股 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 质押 | 持股份 | 总股份 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-059 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳市北电投 资有限公司（以下简称"北电投资"）的通知，北电投资将其质押于招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"）的 708.30 万股股票于 2023 年 11 月 20 日购回，相 关解除质押手续已办理完毕。具体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 单位：万股 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：1、上述限售股不包含高管锁定股； | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股份比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | 北电投资 | 是 | 546.00 ...