奥士康科技股份有限公司 预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过 人民币 15 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）投资期限 本次开展套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 二、商品套期保值业务概况 （一）交易方式及品种 在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，交易品种仅限于与公 司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、金等。 （二）投资金额 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中所需金、铜等主要原 材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显。为降低原材料商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准 化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展商品套期保值业务，控制公司 生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 （五）交易期限及授权 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-046 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议方 式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管 理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司 监事会提名，拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会 ...

第一章 总则 第一条 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由奥士康科技（益阳）有限公司全体股东共同作为发起人，以原奥 士康科技（益阳）有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设 立。 章 程 公司在益阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：914309006735991422。 2024 年 11 月 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名刘雪生为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 奥士康科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

4、会议召开日期和时间 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-050 奥士康科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 ...

奥士康科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍 生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防 范因生产经营活动中原材料价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工 具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预 销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互 换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-045 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现 场及网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日 以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，认为被提名人的任职资格符合担 任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位必备的职责要求，该议案已经提名委员会 审议通过。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘雪生作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-048 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防 范汇率风险为目的，通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一 交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动 使用； 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过； 5、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风 险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王龙基为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...