证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-052 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，本次董事会全体董事一致推举程涌先生主持。本会议经全体董 事同意豁免通知期限。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举程涌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。程涌先生简历见附件。 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员 ...

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经 营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更。具体如下： 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-047 奥士康科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠 | 电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料 | | 性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹 | | | | 研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电 | | 建；货物进出口；普通道路货物运输。（依法须 | | | | 子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口； | | 经批准的项 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-049 4、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规 避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时 点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 奥士康科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及 下属子公司拟开展商品套期保值业务，以充分利用商品市场的套期保值功能，降低原 材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王龙基作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

二、外汇套期保值业务基本情况 （一）开展外汇套期保值业务涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 近年来，公司出口业务占营业收入比重较高，同时，外销业务主要采用美元结算， 因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为进一 步有效规避外汇市场的风险，更好地预防汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成 的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行 投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外 汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险： 1 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名陈世荣为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

奥士康科技股份有限公司 预计实施商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过 人民币 15 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）投资期限 本次开展套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 （四）资金来源 二、商品套期保值业务概况 （一）交易方式及品种 在合规并满足公司套期保值业务条件的场内外市场交易，交易品种仅限于与公 司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铜、金等。 （二）投资金额 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的必要性 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中所需金、铜等主要原 材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价格波动影响明显。为降低原材料商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司拟利用场内标准化合约或场外非标准 化产品工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展商品套期保值业务，控制公司 生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 （五）交易期限及授权 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-046 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 12 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议方 式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管 理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司 监事会提名，拟选举匡丽女士、周雪女士为公司第四届监事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名刘雪生为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 奥士康科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...