证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-009 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中独立董事王龙 基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...

截至 2023 年末，公司资产总额 7,356,086,010.07 元，较上年末下降 4.50%；归属于 上市公司股东的所有者权益 4,107,620,059.43 元，较上年末增长 8.47%。 （三）2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 4,329,869,947.46 元，较上年同期下降 5.20%；实现 归属于上市公司股东的净利润 518,626,014.39 元，较上年同期增长 69.05%。公司主营业 务收入虽然受到行业整体下行的冲击，出现了小幅下滑，但净利润依然实现了稳健的增 长。 二、财务预算报告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报 表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]00 ...

第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订 本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员 在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，， 则由董事长担任 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-013 3、审计委员会决议。 奥士康科技股份有限公司 特此公告。 公司提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并 同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理行使该项融资决策权、签署融资相关协 议等事项。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 备查文件： 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司 将 ...

各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说 明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王龙基） 本人王龙基，大专学历，高级工程师，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长。2021 年 11 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限公司 董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海颖展展览服务有限公司监 事、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-018 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2023 年末合 并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、 客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 有关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信 ...

| | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | - | - | | - | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥976,846,448.25, a decrease of 2.92% compared to ¥1,006,206,559.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.03% to ¥111,592,429.00 from ¥131,335,060.27 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 14.63% to ¥0.35 from ¥0.41 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 976,846,448.25, a decrease of 2.4% from CNY 1,006,206,559.11 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 111,592,429.00, a decline of 15.1% compared to CNY 131,333,936.93 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 111,592,429, a decrease from CNY 131,333,937 in the previous period, representing a decline of approximately 15%[21] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.35, down from CNY 0.41 in the previous period, reflecting a decrease of about 14.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 37.75% to ¥74,802,096.68, up from ¥54,303,657.12 in Q1 2023[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,018,943,964, an increase from CNY 999,452,085, marking a growth of approximately 1.5%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 74,802,097, up from CNY 54,303,657, indicating an increase of about 37.8%[24] - Cash outflows for investing activities were CNY 144,383,665, down from CNY 220,211,609, showing a reduction of approximately 34.5%[24] - The net cash flow from investing activities was -CNY 113,287,537, an improvement from -CNY 157,704,073, reflecting a decrease in cash outflow of about 28.2%[24] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 480,382,242, a decrease from CNY 584,515,849, representing a decline of approximately 17.8%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 63,052,192, significantly lower than CNY 575,384,181 in the previous period, indicating a decrease of about 89%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 615,281,748, down from CNY 1,255,462,463, a decrease of approximately 51%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,337,645,858.99, a slight decrease of 0.25% from ¥7,356,086,010.07 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 2,273,994,647.49, a decrease of 8.3% from CNY 2,480,146,221.94[18] - Long-term borrowings increased to CNY 662,039,007.36, up 12.2% from CNY 590,039,007.36[18] - The total assets amounted to CNY 7,337,645,858.99, slightly down from CNY 7,356,086,010.07 in the previous quarter[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,236[13] - The largest shareholder, Shenzhen Beidian Investment Co., Ltd., holds 50.42% of shares, totaling 160,000,000 shares, with 25,045,000 shares pledged[13] - Shareholder He Bo holds 13.23% of shares, totaling 42,000,000 shares, with 20,990,000 shares pledged[13] - Shareholder Liu Yan holds 2,272,000 shares through a margin trading account[14] - Shareholder Deng Tong Sai holds 950,000 shares through a margin trading account[14] Operational Expenses - Management expenses increased by 61.88% to ¥51,357,035.81, primarily due to higher fixed asset depreciation[10] - Research and development expenses were CNY 47,952,561.22, a decrease of 10.2% from CNY 53,690,061.51 in the previous year[20] Other Financial Metrics - Investment income significantly improved to ¥3,861,886.79 from a loss of ¥1,420,569.06 in the same period last year, marking a 371.85% increase[10] - The company reported a significant increase in non-operating income, rising to ¥3,054,494.37 from ¥6,602.40, reflecting a growth of 46,163.39%[10] - The company reported a financial expense of CNY -8,226,833.52, a significant improvement compared to CNY 22,175,261.73 in Q1 2023[20] Management Changes - The company appointed He Zixiu as the new general manager following the resignation of He Bo[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[15] - The company has not issued any preferred shares or reported on preferred shareholders[15] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[26]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日下 ...

奥士康科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护奥士康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司依法设立或投资的，持有其百分之五十 以上的股权（份），或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并 会计报表的子公司）。 分公司和对公司经营具有重大影响的参股公司应当遵守本制度的规定。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权比例， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 重大事项进行 ...