惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在佛 山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今任 惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021 年 6 月至今，任德 赛西威独立董事。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任惠 州市对外经济律师事务所律师；1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任惠州市大亚湾律 师事务所律师、副主任（负责人）； 1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任惠州市经 济贸易律师事务所律师、副主任；1996 年 1 月至 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2024 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，会计学副教授、高级会计师。 1997 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中铁十八局集团会计核算员、副科长、科长、 副处长、处长等职务。2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月至 2024 年 1 月， 任惠州学院审计学系主任、审计学专业负责人，会计学副教授；2024 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求而 进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-023 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次会计政策变更对公司的影响 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 2024 年 3 月和 2024 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司 章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监 督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治 理结构等方面发挥了应有的作用。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 8 次监事会，具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 | 27 | 日 | 第三届监事会第十七次 会议 | （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报 会工作报告的议案》 | | | | | | | | 告及摘要的议案》 | | | | | | | | （二）审议通过《关于公司 年度财务 2023 | | | | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-024 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2025年3月14日 1 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于 本公告日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和业务经营情况，公 司将于2025年3月19日（星期三）15:00-17:00举办2024年年度网上业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，参会链接为：https://eseb.cn/1myClbQUpy0。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日 起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长高大鹏先生，独立董事徐焕茹先生，财务 总监陈莉女士，董事会秘书章俊先生。 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董 事组成。2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保 持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 27,618,063,792.47 | 21,908,002,5 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 一、公司董事薪酬 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结 果发放；公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实 际工作的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为人民币 12 万元/ 年，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。 二、公司监事薪酬 公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 三、其他 2025 年 3 月 14 日 2．本方案的有效期至新的薪酬方案生效之日止。 本方案需提交股东大会进行审议。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 1．公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。公 司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放，绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 单位：万元 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 其他关联资金往 | | | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 | 年初 | 2024 年度往来 | | 2024 年度往 | 2024 年度 | | 2024 年末往 | | 往来形成原 | 往来性质(经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | | | 市公司的关 | 核算的会 | 往来资金 | | 累计发生金额 | | 来资金的利 | 偿还累计发 | | 来资金余额 | | 因 | 性往来、非经 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | (不含利息) | | 息(如有) | 生金额 | | | | | 营性往来) | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | ...