中信证券股份有限公司 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年度内控评价工作报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为惠州市德赛 西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公司"）2024年度向特定对 象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等有关规定，就德赛西威2025年度募集内部控制自我评价报告进行了审慎核查， 《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》中所述情 况以及中信证券经核查后发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的重任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 （H 股发行上市后适用） 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范 运作中的作用，维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法利益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和公 司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以 下合称"证券交易所"）相关证券监管规则以及《惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和 监管规则的要求以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委 员会的提案提交董事会审议决定。 第二条 各专门委员会及其委员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本实 施细则的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 专门委员会的组成 第三条 各专门委员会成员全部由公司董事组成。其中，审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占二分之一以上的比例，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且其中至少应该有一名独立董事是会计 专业人士。审计委员会下设内部审计机构作为日常办事机构， ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联（连）交易管理制度 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方及/或关连人士之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联（连）关系和处理关联（连）交易时，应遵循并贯 彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人及/或关连人士之间的关联（连）交易； （二）确定关联（连）交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联（连 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2025 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人罗中良，男，汉族，硕士，高级工程师。1994 年 7 月至 2009 年 8 月在佛 山科学技术学院任职，历任电子电气系讲师、副教授、教授；2009 年 9 月至今任 惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程师、教授等。2021 年 6 月至今，任德 赛西威独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级 管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： 第二章 工资总额决定机制 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2025 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度的履 职情况汇报如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、 独立董事的基本情况 本人熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，会计学教授，高级会计师。 1997 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中铁十八局集团会计核算员，副科长，科长， 副处长，处长等职务。2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月至 2024 年 1 月， 任惠州学院审 ...

本人徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任惠 州市对外经济律师事务所律师；1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任惠州市大亚湾律 师事务所律师、副主任（负责人）； 1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任惠州市经 济贸易律师事务所律师、副主任；1996 年 1 月至今，任广东惠宏信律师事务所主 任、一级律师，并任惠州仲裁委员会仲裁员、惠州市人民政府法律顾问。2021 年 6 月至今，任德赛西威独立董事。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2025 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一条 为健全和规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司股票上 市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证 券交易所"）相关规则及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次定 期会议，大约每季一次。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司股票上市地证券监 管规则及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规 性出具明确意见； 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和公司章 ...