证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行的募集资金总额不超过 439,880.00 万元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目预计总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 德赛西威汽车电子中西部基地建设项 | 196,000.00 | 169,880.00 | | | 目（一期） | | | | 2 | 智能汽车电子系统及部件生产项目 | 291,200.00 | 198,000.00 | | 3 | 智算中心及舱驾融合平台研发项目 | 87,100.00 | 72,000.00 | | | 合计 | 574,300.00 | 439,880.00 | 在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实 际募集资金净额少于上述项目 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预 案 （修订稿） 二〇二五年一月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成 后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的 投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会对调整公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我们在认真审阅相关材料的基 础上，对调整公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜发表书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 公司编制的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》以及 《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其 股东，特别是中小股东利益的情形。 四、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 ...

二、会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，同意对公司 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）方案中的"发行 数量"和"募集资金总额及用途"的相关内容进行调整，具体如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-004 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 1 月 6 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应 到董事 9 人，实到 9 人，其中董事徐建先生以通讯方式参加。本次会议召集和召 开程序符合《公司法》等法律 ...

1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威"或"公 司"）是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需 求，增强公司资本实力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含 义。 证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 2 二〇二五年一月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2022 年，交通部以及科技部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要 （2021—2035 年）》（交科技发〔2022〕11 号），要求 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-007 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"德赛西威"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 3 日收到公司 5%以上股东惠州市创新投资有限公司（以下简称"惠 创投"）《关于持有公司股份变动比例超过 1%的告知函》。2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日，惠创投以集中竞价方式减持公司股份 1,829,569 股，占公司当 前总股本的 0.33%。 惠创投于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 7 月 5 日期间和 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日期间累计减持公司股份比例达到 1.3%，权益变动超过 1%。根 据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，现将其减 持计划实施结果及相关权益变动情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 编号：2024-019 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2024 年 12 月 30 日； 2、本次解除限售条件的激励对象：788 人； 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-083 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 3、本次解除限售数量：1,639,823 股，占目前上市公司总股本的 0.2955%。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续。现将相关事项的内 容公告如下： 一 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-082 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120056 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 2024 年 12 月 20 日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项 回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，并根据相关要求对 审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审 ...