惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 章程 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"党章"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系惠州市德赛西威汽车电子有限公司按原账面净资产值折股整 体变更设立的股份有限公司；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为：91441300617881792D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1 亿股，于 2017 年 12 月 26 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 公司英文名称：Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 第五条 公司住所： 惠州仲恺高新区和畅五路西 103 号。 公司经营 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-039 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德 赛西威"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日 通过深圳证券交易所交 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定， 对提交公司第三届董事会第十九次会议审议的有关议案进行了审议，现就董事会审议 的相关议案所涉及的事项以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况发表独立意见如下： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票 的独立意见 经核查，我们认为：鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，且本次有28名 激励对象因个人原因已离职，不再符合公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简 称"激励计划"）中规定的激励对象范围，公司本次对激励计划回购价格的调整及回 购注销部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及 公司激励计划的规定，所作的决策履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-035 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以现场 及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集 并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事吴礼崇先生和独立董事罗中良先生以通 讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，因此，公司拟对《公司章程》相关 条款进行修订，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。 （一）审议通过《关于公司 2023 年 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年初 | 2023 年 1-6 占用累计发生 | 月 2023 月占用资金 | 年 1-6 | 2023 年 6 月偿还累 | 1- | 2023 | 年 6 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 金额(不含利 | | 的利息(如 | 计发生金 | | | 末占用资金余 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 息) | | 有) | 额 | | | 额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | - | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-036 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出，并于 2023 年 8 月 16 日以现场 表决方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 GLG/SZ/A2577/FY/2023-607 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2023-037 （一）2021 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事 项的议案》，公司第三届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司独立董事就本次 股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □ 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 野村证券：应重熙 国信证券：唐旭霞、杨钐 前海人寿：陈志新 东吴基金：陈军 鹏华基金：董威、张华恩 | --- | |--------------------------------------------------| | 中信证券：陆天宇、李景涛 | | 大家资产：苗丰、胡斌、卢婷、范明月 | | 长城基金：吴驰 | | 东吴基金：陈军 | | 东海证券：陈宜权 | | 天风证券：齐天翔 | | 新华资产：戴丰年、舒良、陈朝阳、李琰、耿金文、马 | | 川、曹平璘、邓小钊、兰宏阳 | | 国元证券：陈烨尧 | | 鑫翰资本：谢一丁、敖飞、卢佳铖 | | 国寿安保：祝淼 | | 野村投信：朱继元、何佳紋 | | 广发基金：杜威 | | 泰康资产：马越 | | 群益投信：李忠瀚 | | 华安证券： ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 股票代码：002920 股票简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活动类 √ 特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | |---------------------------------------| | 中金公司：李诗雯、伍莹 | | 中国投资有限责任公司：潘秉旭、余斌 | | 富国基金：蒲梦洁、孙彬、张富盛 | | APS：刘洁 | | Bank of America Securities：Jessie Lo | | Daiwa：Evelyn Zhang | | 星展证券：胡婷 | | Point72 ：宗灿、曹师闻 | | 高盛：宋婷 | | 国海证券股份有限公司：刘熹 | | 国投瑞银基金：马柯 | | 泓德基金：时佳鑫 | | 花旗证券：林禧妤 | | 华夏久盈资产：谢雯 | | 开源证券：赵旭杨 | | 平安证券：艾昌硕 | | 三井住友德思资管：孙伟 | | 申港证券：卢宇峰 | | ...