关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 专项核查意见 和信专字（2024）第 000155 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000155 号 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000154 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000154 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要 求，公司董事会就公司在任独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二零二四年四月十九日 经核查独立董事刘震先生、马凤举先生、范琦女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 山东联诚精密制造股份有限公司 ...

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联 诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、复 核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构核查意见 通过对联诚精密内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：联 诚精密已建立了 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程修正案 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款 进行相应修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,088.2018 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,086.3848 | 第二十条 公司的股份总数为 万 13,088.2018 | | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | 股，全部为普通股，每股 1 元。 | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 | | 通过： | 议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的弥补亏损方案； | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | | （三）董事会和监事会成 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 ...

山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合山东联诚精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

山东联诚精密制造股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股 子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2024 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.80 亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公 司山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有 限公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以 下简称"联诚机械"）、日照联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供 连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额 6.50 亿元，联诚汽车担保金额 1.80 亿元，联诚机械担保金额 8,500 万元，日照联诚担保金额 4,500 万元，担保期限 均为 1 年，具体以实际签订的最高额保证 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理发行相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董 ...