| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属母公司股东 的净利润-37,957,353.46 元，母公司实现净利润 1,633,818.92 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 163,381.89 元，加年初母公司未分配利润 90,039,618.10 元，减上年度已分配股利 12,176,061.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 79,333,993.63 元。 因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经 营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3954.62万股，累计占流通股比： 35.82%，较上期变化： 48.45万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3100 | 0.0400 | -875 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 7.57 | 8.42 | -10.1 | 8.65 | | 每股公积金(元) | 6.04 | 6.04 | 0 | 6.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.54 | -24.68 | 1.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.75 | 11.04 | -2.63 | 12.3 | | 净利润(亿元) | -0.38 | 0.05 | -860 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | -3.39 | 0.40 | -94 ...

二○二五年四月二十五日 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2025）第 000220 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字(2025)第 000220 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了和信审字（2025）第 000610 号标准无保留意见的审计报告。 依 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000221 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000221 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、 ...

关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字（2025）第 000222 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000222 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000610 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-123 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000610 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联诚精密公司 2024 年 12 月 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000611 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000611 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联诚精密 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

长城证券股份有限公司 1 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联诚 精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""发行人""公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）常熟分所、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人，2018 年 11 月至 2024 年 11 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...