| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 和信会计师事务所系本公司2023年度审计机构，在2023年度的审计工作中， 和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和 稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对 子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展 资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司（含控股子公司）拟对子公 司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超 过 4.40 亿元人民币。其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 4.10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 3,000 万元。上述担保额 度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不 等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同 为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

三、上述会计政策变更对财务报表的影响 公司于2023年1月1 日起执行《会计准则解释第16号》的相关规定，对首次执 行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比 较报表及累积影响数进行了追溯调整。具体影响情况如下： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日 披露的《关于会计政策变更的公告》,公司按照《企业会计准则解释第16号》要求对 2022年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，此变更对公 司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第16号要求，对于在首次施行 《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日） 因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂 时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度 的议案》，此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计 划2024年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 9.80亿元，授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名 下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵质押担保。在此额度内由公司及控 股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根据授信额度，办理 相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2023年度股东大 会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使 用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质） 押贷款、并购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T 押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人范琦，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学 士学位。现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司总 经理。2022 年 12 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）（15:00—17:00）在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互 动易"（ http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理郭元强先生、 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000154 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000154 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第十一次会议，决议于2024年5月22日（星期三）召开公司2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十一次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到 的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为 209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币 1,714,150.94 元，募集资金 ...