| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事及高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购股份期间暂无明确 的减持计划，若未来拟实施股份减持计划，将按照相关规定及时履行 信息披露义务。 风险提示：本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，存在股东 大会未审议通过的风险；本次回购股份若在回购期限内的公司股票价 1 / 7 格持续超出回购价格上限，则导致方案无法实施或只能部分实施的风 险。 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的 基于对石化仓储行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司价 值的认可，为维护公司全体股东利益，公司拟实施回购股份方案，回 购的股份全部用于减少注册资本。 （二）回购股份符合相关条件 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 一、董事会会议召开情况 具体详见刊登在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报 告》（公告编号：2024-037）。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十六次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会 议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 379,900,033.65, a slight increase of 1.07% compared to CNY 375,875,664.06 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.75% to CNY 60,042,928.95 from CNY 68,814,420.28 year-on-year[10] - The net cash flow from operating activities was CNY 184,613,368.48, down 14.80% from CNY 216,690,964.16 in the previous year[10] - The company's basic earnings per share decreased by 13.33% to CNY 0.13 from CNY 0.15 in the same period last year[10] - Net profit for the period was 67,889,797.34, down from 82,163,747.48, indicating a decrease of approximately 17.5%[34] - The total comprehensive income for the period was 70,023,894.95, down from 86,633,999.57, a decline of approximately 19.2%[35] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.34% to CNY 10,162,993,963.92 from CNY 9,468,144,890.96 at the end of the previous year[10] - The company's equity attributable to shareholders rose by 2.70% to CNY 2,714,763,147.29 from CNY 2,643,345,129.76 at the end of the previous year[10] - The total liabilities amounted to ¥7,085,708,784.85, up from ¥6,470,405,655.62 in the previous period, indicating an increase of approximately 9.5%[58] - The total non-current liabilities reached ¥5,466,868,661.49, compared to ¥4,835,360,918.29 in the previous period, marking an increase of approximately 13.1%[58] Cash Flow - The cash received from other operating activities decreased by 83.05% to CNY 3,512,729.43 compared to CNY 20,720,324.96 in the previous year[24] - The company reported a significant increase of 1708.40% in cash received from investment activities, totaling CNY 271,259,251.63[24] - Net cash flow from financing activities was ¥822,043,664.75, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥84,366,516.05 in the previous period[62] - The company's cash outflow from financing activities totaled ¥258,667,087.37, a decrease from ¥1,696,572,030.21 in the previous period[62] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,390[26] - Guangdong Hongchuan Group Co., Ltd. holds 31.32% of shares, totaling 144,144,000 shares[26] - The total number of preferred shareholders with voting rights is 0, indicating no preferred shares are currently held[26] Investments and Expenses - The company has made substantial investments in construction projects, with in-progress construction costs rising by 30.87% to CNY 235,161,449.54[15] - Research and development expenses increased to 11,603,193.97, compared to 7,389,356.66, representing a growth of about 57.5%[34] - R&D expenses rose by 57.03% to CNY 11,603,193.97 as a result of increased investment in research and development[44] - Investment income rose to 8,989,433.43 from 6,142,444.97, marking an increase of approximately 46.5%[34] - Investment income increased by 46.35% to CNY 8,989,433.43, driven by higher equity investment returns from joint ventures and bank wealth management products[44] Other Financial Metrics - The cash and cash equivalents amount to approximately 1.13 billion RMB, up from 608.22 million RMB in the previous period[31] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,125,603,766.67, up 85.07% from 608,219,272.83[42] - Other current assets increased significantly by 364.74% to 248,897,014.06, primarily due to the reclassification of bank wealth management products[42] - The company received government subsidies amounting to 433,971.40, contributing positively to the financial results[41] - The company reported a tax expense of 15,185,018.72, down from 25,313,015.15, indicating a decrease of about 40%[34] - Tax and additional fees increased by 32.20% to CNY 4,438,805.87 due to the expiration of tax reduction policies[44] - Credit impairment losses decreased by 92.93% to CNY -21,147.90 due to a reduction in bad debt provisions[44] - Asset disposal income increased to CNY 338,653.39, marking a 100% increase compared to the previous period[44] Stock Options and Shareholding Plans - The company issued 506,480 new shares from the third exercise period of the 2020 stock option incentive plan[29] - The company plans to grant a total of 7.2 million stock options to 228 incentive objects under the 2024 stock option incentive plan[29] - The actual controller plans to increase shareholding by no less than CNY 5 million, with a cumulative increase of CNY 10 million as of April 9, 2024[48]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 具体详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 033）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见刊登在 2024 年 4 月 27 日 《证券时报》《中国证券报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-038）。 公司控股股东广东宏川 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公 司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生； 公司董事会秘书王明怡女士。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年第一季度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第一季度报告》经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事 会第三十六次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2024 年第一季度报告》相关 信息，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2024 年第一季度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方 ...

关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009035 号 关于广东宏川智慧物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 3 广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东： 我们接受广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了宏川智慧公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第 三十五次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 为使广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》相关信息， 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说 明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事； 现主要任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股 份有限公司首席战略官 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2023 年度的关联交易情况，预计 2024 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、广东宏川科技创新有限公司 （以下简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简 称"宏川新能源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民 币 2,903.72 万元，2023 年度同类交易实际发生总金额为 2,329.08 万 元。 1、董事会表 ...